证券代码：603568           证券简称：伟明环保          公告编号：临 2023-077

转债代码：113652           转债简称：伟 22 转债



                   浙江伟明环保股份有限公司
            第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年8
月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月18日在浙江省温州市市府
路525号同人恒玖大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事
会第四十次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会表决通过以下事项：

    1.审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年半年度报告及
摘要》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-079）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

   公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司
财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-080）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                         浙江伟明环保股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 18 日