证券代码：603569            证券简称：长久物流       公告编号：2023-047


                   北京长久物流股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           603569      长久物流           2023/5/23


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吉林省长久实业集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
71.64%股份的股东吉林省长久实业集团有限公司，在 2023 年 5 月 18 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2023 年 5 月 18 日，公司收到控股股东吉林省长久实业集团有限公司《关于
向北京长久物流股份有限公司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公
司 2022 年年度股东大会增加审议《关于收购广东迪度新能源有限公司部分股权
的议案》，上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。
  三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
       事项不变。
  四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
  (一)    现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2023 年 5 月 30 日 14 点 30 分
  召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
  (二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
                       至 2023 年 5 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
  过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (三)    股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
  (四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                                        投票股
序号                                议案名称                            东类型
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
   1  关于 2022 年度董事会工作报告的议案                                  √
   2  关于 2022 年度监事会工作报告的议案                                  √
   3  关于 2022 年度独立董事述职报告的议案                                √
   4  关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案            √
   5  关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                                √
   6  关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                                  √
   7  关于 2022 年度内部控制评价报告的议案                                √
   8  关于续聘 2023 年度审计机构的议案                                    √
   9  关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案                          √
  10 关于向金融机构申请综合授信额度的议案                                 √
  11 关于预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易的议案                 √
      关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东
  12                                                                      √
      回报规划》的议案
  13 关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬的预案的议案         √
  14 关于收购广东迪度新能源有限公司部分股权的议案                         √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-13 经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十次会议、
   第四届监事会第十八次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 4 月 27 日公司
   指 定 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）。
   议案 14 经 2023 年 5 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通
   过。相关内容详见 2023 年 5 月 20 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证
   券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
   应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股
权投资管理有限责任公司、上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎泰 1 号私募证券
投资基金
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。


                                                  北京长久物流股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 5 月 20 日
 附件：授权委托书


                                 授权委托书


 北京长久物流股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日
 召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                同意   反对   弃权
  1    关于 2022 年度董事会工作报告的议案
  2    关于 2022 年度监事会工作报告的议案
  3    关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
       关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算
  4
       报告的议案
  5    关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
  6    关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
  7    关于 2022 年度内部控制评价报告的议案
  8    关于续聘 2023 年度审计机构的议案
  9    关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
 10    关于向金融机构申请综合授信额度的议案
       关于预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易
 11
       的议案
       关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年
 12
       （2023-2025 年）股东回报规划》的议案
       关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪
 13
       酬的预案的议案
 14    关于收购广东迪度新能源有限公司部分股权的议案



 委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。