证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2023-067
债券代码：113519        债券简称：长久转债

                   北京长久物流股份有限公司
               关于公司高级管理人员变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司轮值
总经理郗华女士提交的书面辞职报告。
    因个人原因，郗华女士申请辞去公司轮值总经理职务，同时辞去所担任各分
公司及子公司职务，郗华女士离职后将不在公司担任任何职务。郗华女士在担任
公司高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对郗华女士为公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢。
    经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第八次会议审议，公司于2023
年8月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人
员变动的议案》。根据《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》，公司拟
聘任闫超先生为公司轮值总经理，任期半年，闫超先生的简历附后。
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的
规定，公司独立董事就公司聘任轮值总经理事宜，发表独立意见如下：
    本次公司轮值总经理的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关
规定，合法有效。经审阅闫超先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第146
条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形。闫超先生的任职资格符合担任公司高级管理
人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定。我们同意董事会聘任闫超先生为公司轮值总经理。


    特此公告


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                                        北京长久物流股份有限公司董事会
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    附：闫超先生简历
    闫超先生，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会
计学本科学历，现任公司副总经理、董事会秘书，同时在中江海物流有限公司、
黑龙江长久供应链管理有限公司等多家公司担任董事、监事等职务。闫超先生自
2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长、商用车事
业部总经理助理兼业务支持部部长及财务总监。2018年8月起担任公司董事会秘
书，2021年1月起担任公司副总经理，2022年2月起分管新能源事业部。2022年10
月至2023年4月曾任公司轮值总经理。




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