证券代码:603569         证券简称:长久物流            公告编号：2023-068
债券代码:113519         债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2023 年 7 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-066 号公告。
   2、 审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-067 号公告。


    特此公告


                                         北京长久物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 5 日