证券代码:603569          证券简称:长久物流           公告编号：2023-077
债券代码:113519          债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2023 年 8 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
       的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-074 号公告。
   2、 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-075 号公告。
   3、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：审议通过
       具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2023 年半年度
       报告》。
特此公告


           北京长久物流股份有限公司董事会
                         2023 年 8 月 26 日