证券代码:603569         证券简称:长久物流            公告编号：2023-103
债券代码:113519         债券简称:长久转债


                  北京长久物流股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已
于 2023 年 10 月 18 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会
现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
   1、 审议通过《关于公司控股孙公司购买国际滚装船的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-098 号公告。
   2、 审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理售后回租业务暨公司为控股孙
      公司提供担保的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-099 号公告。
   3、 审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供
      担保的议案》
      表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
      表决结果：审议通过
      具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-100 号公告。
   4、 审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
   表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次关联财务资助无关联
   董事
   表决结果：审议通过
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-101 号公告。
5、 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
   表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   表决结果：审议通过
   具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-102 号公告。


特此公告


                                      北京长久物流股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 27 日