浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的
 有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”）的
 独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础
 上，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

    1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
的独立意见
    在本次董事会召开前，公司已将控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰
提供借款暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。
我们认为本次交易符合公司实际情况，目的是为了国华金泰经营及业务发展的需
要。同时，借款利率参照同期银行贷款利率，无需公司和国华金泰提供担保，定
价公允、合理。交易遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合公司的根本利益，
不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会决策程序合法、
有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。因此，我们同意控股股东
关联方向公司控股子公司国华金泰提供借款暨关联交易的事项。


    （以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
  见之签字页）

  独立董事签字：




      黄轩珍                      杜学新                         姚杰


                                                           年   月   日