证券代码：603578          证券简称：三星新材        公告编号：临 2023-063




                     浙江三星新材股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第二十一次会议已于 2023 年 9 月 22 日以书面送达等方式通知全体监事。会
议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红
女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
补选监事的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公
告编号：临 2023-064）
  （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
调整独立董事津贴的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告
编号：临 2023-061）
   特此公告。

                                      浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                 2023 年 9 月 29 日

   备查文件
   1、三星新材第四届监事会第二十一次会议决议。