证券代码：603578             证券简称：三星新材           公告编号：临 2023-075




                      浙江三星新材股份有限公司
                                     更正公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日披
露了《浙江三星新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》，其中
部分内容需进行更正，具体情况如下：
    原公告：
    4、关于补选独立董事的议案

议案序号               议案名称                得票数       得票数占出     是否当选

                                                            席会议有效

                                                            表决权的比

                                                                例

  4.01       《关于补选苏坤先生为非独立董事   37,005,707      99.7551           是


                        的议案》


  4.02       《关于补选李会先生为非独立董事   36,875,707      99.4047           是


                        的议案》




    （四）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）

议案       议案名称           同意                反对                   弃权
序号


                          票数      比例      票数         比例          票数     比例

4.01     《关于补选苏    136,301   60.0074


         坤先生为非独


           立董事的议


              案》


4.02     《关于补选李     6,301    2.7740


         会先生为非独


           立董事的议


              案》



    更正为：
    4、关于补选独立董事的议案



议案序号                议案名称               得票数        得票数占出         是否当选

                                                             席会议有效

                                                             表决权的比

                                                                    例

  4.01       《关于补选苏坤先生为独立董事的   37,005,707          99.7551          是


                         议案》


  4.02       《关于补选李会先生为独立董事的   36,875,707          99.4047          是


                         议案》


       （四）涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况（如适用）
议案       议案名称         同意               反对                弃权

序号

                       票数        比例     票数      比例     票数       比例

 4.01   《关于补选苏   136,301   60.0074


        坤先生为独立


        董事的议案》


 4.02   《关于补选李   6,301       2.7740


        会先生为独立


        董事的议案》




    公司于 2023 年 10 月 17 日披露了《浙江三星新材股份有限公司关于总经理
和财务负责人辞职的公告》（公告编号：临 2023-074），其中部分内容需进行更
正，具体情况如下：
    原公告：
    杨佩珠女士因个人原因，申请辞去公司总经理职务，仍担任普通职务。
    更正为：
    杨佩珠女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍担任普通职务。


    除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬
请谅解。
    特此公告。

                                            浙江三星新材股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 18 日