证券代码：603578       证券简称：三星新材      公告编号：2023-076


                   浙江三星新材股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公
                                    告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 11 月 2 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码     股票简称               股权登记日
         Ａ股           603578      三星新材               2023/10/26




二、     取消部分议案的情况说明



1、 取消部分议案名称

序号               议案名称
1                  《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》
2                  《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》
3                  《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关
                   事宜的议案》




2、 取消部分议案原因

因公司董事会拟对浙江三星新材股份有限公司《第一期员工持股计划（草案）及
其摘要》以及对应的《第一期员工持股计划管理办法》进行修订，拟将上述文件
修订稿另行提交董事会会议进行审议，所以将在 2023 年第四次临时股东大会中
取消审议上述议案。上述文件修订稿将另行履行相应决策程序。


三、   除了上述取消部分议案外，于 2023 年 10 月 17 日公告的原股东大会通


    知事项不变。



四、   取消部分议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分
    召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日
                       至 2023 年 11 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                           A 股股东
累积投票议案
1.00    《关于补选非独立董事的议案》                   应选董事（1）人
1.01    《关于补选张以涛先生为非独立董事的议                 √
        案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
   2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体
   上披露的《浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公
   告》（公告编号：临 2023-069）
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书


                        授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 2 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号            累积投票议案名称             投票数
1.00            《关于补选非独立董事的议
                案》
1.01            《关于补选张以涛先生为非独
                立董事的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。