证券代码：603578          证券简称：三星新材        公告编号：临 2023-078




                   浙江三星新材股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第二十三次会议已于 2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式通知全体监事。
会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事
会主席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况

  （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
审议<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
    监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司 2023 年第三
季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证公司
  2023 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  （二）会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了审议《关
于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》
    监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）》的内容符合《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及
全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《浙江三星新材
股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
     关联监事吴丹女士拟参加本期员工持股计划，故回避表决。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （三）会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》
     监事会认为：公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实
施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
     关联监事吴丹女士拟参加本期员工持股计划，故回避表决。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。

                                         浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                    2023 年 10 月 31 日

    备查文件
    1、三星新材第四届监事会第二十三次会议决议。