证券代码：603578            证券简称：三星新材        公告编号：临 2023-097




                    浙江三星新材股份有限公司
     关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2023 年 12
月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重新制定《公司
章程》的议案》、《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》，现将有关事宜公
告如下：
    一、重新制定《公司章程》
    为进一步优化公司治理结构，提高治理水平，根据《上市公司章程指引（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年
修订）》等最新法律法规，公司拟重新制定《浙江三星新材股份有限公司章程（2023
年 12 月）》，新章程启用后原章程废止。
    变更后的章程全文详见披露于上海证券交易所网站的《浙江三星新材股份有
限公司章程（2023 年 12 月）》。
    本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董
事会及经营管理层办理相应的工商变更手续。
    二、重新制定或修订公司管理制度
    为进一步优化公司治理结构，提高治理水平，根据《独立董事管理办法（2023
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年
修订）》等最新法律法规，公司拟重新制定或修订《独立董事工作制度》、《对外
担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人
登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工
作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会
工作细则》、《战略委员会工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》。由于新的公司章程中已涵盖投资决策管理方面的规定，公
司同时废止《投资决策管理制度》。公司最新管理制度详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    其中，《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披
露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工
作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》已经本次董事
会审议通过生效；《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理
制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 12 日


    报备文件
   1、三星新材第四届董事会第二十七次会议决议。