证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-032
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,688,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 15.3820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪金凤女士因工作原因无法参加本
次会议，经公司半数以上董事推举，公司本次现场会议由董事汪静莉女士主持，
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长缪金凤女士及独立董事花荣军先生因
工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 0 比例
（%） （%）
A股 27,554,700 99.5185 133,305 0.4815 0 0
6、 议案名称：2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,688,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
9、 议案名称：关于申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及控股子公司 2023 年度预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 626,500 91.0603 61,505 8.9397 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2023 年度董事和监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,554,700 99.5185 133,305 0.4815 0 0.0000
13、 议案名称：关于增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
14、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
15、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,626,500 99.7778 61,505 0.2222 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年年度报 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
告及其摘要 00 5
2 2022 年度财务 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
决算报告 00 5
3 2023 年度财务 554,7 80.6244 133,3 19.3756 0 0.0000
预算报告 00 05
4 2022 年年度利 688,0 100.000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案 05 0
5 关于续聘会计 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
师事务所的议 00 5
案
6 关于预计公司 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
2023 年度日常 00 5
关联交易的议
案
7 关于申请 2023 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
年度综合授信 00 5
额度的议案
8 关于公司及控 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
股子公司 2023 00 5
年度预计担保
的议案
9 关于公司全资 626,5 91.0603 61,50 8.93797 0 0.0000
子公司为参股 00 5
公司提供关联
担保的议案
10 关于公司 2023 554,7 80.6244 133,3 19.3756 0 0.0000
年度董事和监 00 05
事薪酬的议案
11 关于增加公司 626,5 91.0603 61,50 8.9397 0 0.0000
注册资本、修改 00 5
经营范围及公
司章程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议案：议案 13，该议案获得出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份数的三分之二以上通过。
2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 11。
应回避表决的股东名称/姓名：缪金凤、汪静莉、江苏沽盛投资有限公司（原
名称为宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司 ）、汪焕兴、汪静娟、汪静娇
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案
7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11，议案 12，议案 13。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟、龚立雯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议