证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2023-048
江苏苏利精细化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,354,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次
会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张哲先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,634,858 98.3985 1,708,905 1.5918 10,300 0.0097
2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,908,915 22.8501 10,300 0.1234
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,908,915 22.8501 10,300 0.1234
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,908,915 22.8501 10,300 0.1234
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,892,915 22.6586 26,300 0.3149
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,892,915 22.6586 26,300 0.3149
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,892,915 22.6586 26,300 0.3149
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,908,915 22.8501 10,300 0.1234
2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,439,848 77.0864 1,887,915 22.5987 26,300 0.3149
2.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,892,915 22.6586 26,300 0.3149
2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,892,915 22.6586 26,300 0.3149
3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,890,615 22.6310 28,600 0.3425
4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,434,848 77.0265 1,890,615 22.6310 28,600 0.3425
5、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,492,353 77.7149 1,833,110 21.9427 28,600 0.3424
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,692,363 98.4521 1,633,100 1.5212 28,600 0.0267
7、议案名称：关于公司向特定对象股票发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,492,353 77.7149 1,633,100 19.5485 228,610 2.7366
8、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,492,353 77.7149 1,833,110 21.9427 28,600 0.3424
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,492,353 98.2658 1,833,110 1.7075 28,600 0.0267
10、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,492,353 98.2658 1,633,100 1.5212 228,610 0.2130
11、议案名称：关于提请公司股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要
约方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,497,353 77.7747 1,628,100 19.4887 228,610 2.7366
12、议案名称：关于江苏苏利精细化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,987,063 98.7266 1,338,400 1.2467 28,600 0.0267
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 6,634 79.4207 1,708 20.4559 10,30 0.1234
向特定对象发 ,858 ,905 0
行 A 股股票条
件的议案
2.01 发行股票种类 6,434 77.0265 1,908 22.8501 10,30 0.1234
和面值 ,848 ,915 0
2.02 发行方式及发 6,434 77.0265 1,908 22.8501 10,30 0.1234
行时间 ,848 ,915 0
2.03 发行对象及认 6,434 77.0265 1,908 22.8501 10,30 0.1234
购方式 ,848 ,915 0
2.04 发行价格及定 6,434 77.0265 1,892 22.6586 26,30 0.3149
价原则 ,848 ,915 0
2.05 发行数量 6,434 77.0265 1,892 22.6586 26,30 0.3149
,848 ,915 0
2.06 限售期 6,434 77.0265 1,892 22.6586 26,30 0.3149
,848 ,915 0
2.07 上市地点 6,434 77.0265 1,908 22.8501 10,30 0.1234
,848 ,915 0
2.08 本次发行完成 6,439 77.0864 1,887 22.5987 26,30 0.3149
前滚存未分配 ,848 ,915 0
利润的安排
2.09 募集资金用途 6,434 77.0265 1,892 22.6586 26,30 0.3149
,848 ,915 0
2.10 本次向特定对 6,434 77.0265 1,892 22.6586 26,30 0.3149
象发行决议的 ,848 ,915 0
有效期
3 关于公司向特 6,434 77.0265 1,890 22.6310 28,60 0.3425
定对象发行 A ,848 ,615 0
股股票预案的
议案
4 关于公司向特 6,434 77.0265 1,890 22.6310 28,60 0.3425
定对象发行 A ,848 ,615 0
股股票方案论
证分析报告的
议案
5 关于公司向特 6,492 77.7149 1,833 21.9427 28,60 0.3424
定对象发行 A ,353 ,110 0
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案
6 关于公司前次 6,692 80.1090 1,633 19.5485 28,60 0.3425
募集资金使用 ,363 ,100 0
情况报告的议
案
7 关于公司向特 6,492 77.7149 1,633 19.5485 228,6 2.7366
定对象股票发 ,353 ,100 10
行 A 股股票涉
及关联交易的
议案
8 关于与特定对 6,492 77.7149 1,833 21.9427 28,60 0.3424
象签署附条件 ,353 ,110 0
生效的股份认
购协议的议案
9 关于提请股东 6,492 77.7149 1,833 21.9427 28,60 0.3424
大会授权董事 ,353 ,110 0
会及其授权人
士全权办理本
次向特定对象
发行 A 股股票
相关事宜的议
案
10 关于向特定对 6,492 77.7149 1,633 19.5485 228,6 2.7366
象发行 A 股股 ,353 ,100 10
票摊薄即期回
报及填补措施
的议案
11 关于提请公司 6,497 77.7747 1,628 19.4887 228,6 2.7366
股东大会批准 ,353 ,100 10
公司控股股东、
实际控制人免
于以要约方式
增持股份的议
案
12 关于江苏苏利 6,987 83.6367 1,338 16.0209 28,60 0.3424
精细化工股份 ,063 ,400 0
有限公司未来
三年（2023 年
-2025 年）股东
分红回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 12 项议案，为非累积投票议案，且对中小投资者投票情况单独
统计，上述议案获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王伟、龚立雯
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023 年 7 月 4 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议