证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-023
安徽口子酒业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 305,978,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9965
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,843,498 99.9557 130,500 0.0426 5,000 0.0017
2、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,843,498 99.9557 130,500 0.0426 5,000 0.0017
3、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,843,498 99.9557 130,500 0.0426 5,000 0.0017
4、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,267,352 99.1138 2,711,646 0.8862 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,848,498 99.9574 130,500 0.0426 0 0.0000
6、 议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度董事、监事薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,848,498 99.9574 130,500 0.0426 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,299,749 99.7804 130,500 0.2196 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,761,625 99.9290 212,373 0.0694 5,000 0.0016
9、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 305,843,498 99.9557 130,500 0.0426 5,000 0.0017
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 徐进先生 305,462,492 99.8312 是
10.02 徐钦祥先生 304,854,307 99.6324 是
10.03 范博先生 302,893,203 98.9915 是
10.04 黄绍刚先生 305,723,639 99.9165 是
10.05 李伟女士 305,782,612 99.9358 是
10.06 孙光先生 305,723,639 99.9165 是
11、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 储育明先生 305,819,487 99.9479 是
11.02 徐岩先生 305,808,066 99.9441 是
11.03 张萱女士 305,664,106 99.8971 是
12、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 周图亮先生 305,181,515 99.7394 是
12.02 徐君先生 305,809,038 99.9445 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关 于 公 司 47,532,891 99.7262 130,500 0.2738 0 0.0000
2022 年度利
润分配方案
的议案
6 关于安徽口 47,532,891 99.7262 130,500 0.2738 0 0.0000
子酒业股份
有 限 公 司
2022 年度董
事、监事薪
酬的议案
7 关 于 公 司 47,532,891 99.7262 130,500 0.2738 0 0.0000
2023 年度预
计与关联方
发生的关联
交易限额的
议案
8 关于续聘公 47,446,018 99.5439 212,373 0.4456 5,000 0.0105
司 2023 年度
审计业务承
办机构的议
案
10 关于选举安
徽口子酒业
股份有限公
司第五届董
事会非独立
董事的议案
10.01 徐进先生 47,146,885 98.9163 0 0.0000 0 0.0000
10.02 徐钦祥先生 46,538,700 97.6403 0 0.0000 0 0.0000
10.03 范博先生 44,577,596 93.5259 0 0.0000 0 0.0000
10.04 黄绍刚先生 47,408,032 99.4642 0 0.0000 0 0.0000
10.05 李伟女士 47,467,005 99.5880 0 0.0000 0 0.0000
10.06 孙光先生 47,408,032 99.4642 0 0.0000 0 0.0000
11 关于选举安
徽口子酒业
股份有限公
司第五届董
事会独立董
事的议案
11.01 储育明先生 47,503,880 99.6653 0 0.0000 0 0.0000
11.02 徐岩先生 47,492,459 99.6414 0 0.0000 0 0.0000
11.03 张萱女士 47,348,499 99.3393 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、
周图亮、聂基辉、徐君回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、汪律
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议