北京康辰药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
        会议资料




       二〇二三年八月




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                                                  目录

2023 年第二次临时股东大会会议议程............................................................................ 3
2023 年第二次临时股东大会会议须知............................................................................ 4
2023 年第二次临时股东大会会议议案............................................................................ 5




                                                      2
                 北京康辰药业股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日上午 11:00
    2、网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 8 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长刘建华先生

五、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）报告会议出席情况
    （三）推举监票人、计票人
    （四）审议以下议案：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》
    2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    4、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    （五）股东发言、提问

    （六）与会股东（或授权代表）现场投票表决
    （七）计票人、监票人统计现场投票结果
    （八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
    （九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

    （十一）主持人宣布大会结束

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                 北京康辰药业股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会

的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《北京康辰药业股份有
限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本须知：
    一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并
按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

    二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、
提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人
员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东
（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议
根据登记情况安排股东发言。
    五、股东（或其授权代表）发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的
股东单位）和所持公司股份数，股东（或其授权代表）应在与本次股东大会审议

议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东
（或其授权代表）提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有
权不予回应。
    六、现场会议召开过程中，股东（或其授权代表）临时要求发言的应提前向
公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

    七、股东（或其授权代表）违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会
议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。
    八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。


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             2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一



                   关于修订《公司章程》的议案



各位股东及股东代表：

    根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合实际情况，北京康辰药业股
份有限公司公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行修订，同时提请公司
股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记备案
等相关事宜。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《北京康
辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》。
    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                   5
议案二



                关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件及
《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行
修订完善。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《北京康
辰药业股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                   6
议案三



               关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管
理制度》进行修订完善。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《北京康
辰药业股份有限公司对外投资管理制度》。
    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                   7
议案四



  关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规
范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司自身情况，公司对《董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订完善。

    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《北京康
辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。




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