证券代码：603590            证券简称：康辰药业       公告编号：临 2023-052


                    北京康辰药业股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   63,948,580

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  40.8639
       注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 8 月 9 日），北京康辰药业股份
有限公司（以下简称“公司”）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份
数为 3,508,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有
表决权的股份总数为 156,491,377 股。
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生
主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议，公司其他高管列席
   了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                     反对                  弃权

                     票数           比例      票数          比例    票数          比例

                                   （%）                    （%）                 （%）

       A股         63,377,960      99.1076   570,620    0.8924       0        0.0000




2、 议案名称：关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

   议案
   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                   反对                     弃权

                        票数          比例     票数          比例       票数           比例

                                      （%）                  （%）                     （%）

       A股          63,377,960 99.1076        570,620        0.8924            0       0.0000




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                   反对                     弃权

                        票数          比例     票数          比例       票数           比例

                                      （%）                  （%）                     （%）

       A股          63,377,960 99.1076        570,620        0.8924            0       0.0000




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                    反对           弃权
序号                           票数     比例（%）      票数   比例（%） 票   比例
                                                                        数   （%）
        关于《公司         2,605,600      82.0346     570,620 17.9654     0 0.0000
        2023 年 限 制
  1     性股票激励计
        划（草案）》及
        其摘要的议案
        关于《公司         2,605,600      82.0346     570,620        17.9654       0     0.0000
        2023 年 限 制
  2
        性股票激励计
        划实施考核管
          理办法》的议
          案
          关于提请股东   2,605,600   82.0346   570,620   17.9654    0    0.0000
          大会授权董事
  3       会办理股权激
          励相关事宜的
          议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
       2、公司于 2023 年 8 月 1 日公告《北京康辰药业股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》，独立董事翟永功先生受其他独立董事的委托作为
征集人，在 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日（每日 9:00-16:30）期间就本
次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票
权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、李鲲宇

2、 律师见证结论意见：


       公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                                           北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 17 日
    上网公告文件

法律意见书

    报备文件

股东大会决议