引力传媒：引力传媒：2022年年度股东大会会议资料2023-05-16
引力传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会资料封面
引力传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月 23 日
引力传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................................................................................................................ 2
会议议程 ................................................................................................................................................ 3
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ....................................................................... 5
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ..................................................................... 13
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ......................................................................... 15
议案四：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 ..................................................................... 16
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 ......................................................................... 17
议案六：关于公司计提资产减值准备的议案 ................................................................................... 18
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案 ................................................................................... 20
议案八：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案 ................... 21
议案九： 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案 ....................................................................... 22
议案十：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案 ......................................................................... 23
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引力传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大
会的全体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次
股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。
二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享
有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。
五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主
持人的同意后发言。
六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝
个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。
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2023 年 5 月 23 日
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会议议程
一、 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14：30
二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议
室
三、 网络投票时间：2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
六、 出席会议人员：
1、 股权登记日 2023 年 5 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本
人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
4、 其他人员。
七、 会议安排：
1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代
表签到；
2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并
登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
3、会议主持人宣布会议开始；
4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议
题的审议阶段；
5、审议事项：
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
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议案四：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
议案六：关于公司计提资产减值准备的议案
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案
议案八：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议
案
议案九：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
议案十：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
6、董事及高管人员解答股东提问；
7、推举两名股东代理人参加计票和监票。
8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；
9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、
监票；
10、监票人宣读会议各项议案审议及表决结果；
11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、见证律师宣读股东大会见证法律意见；
14、签署会议决议和会议记录；
15、主持人致结束语并宣布大会结束。
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议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
首先，2022 年度公司董事会工作报告如下，请审议：
一、2022 年经营情况回顾
2022 年，公司聚焦媒体生态，提出以品效销数协同的全域生态营销解决方案助
力品牌客户实现生意确定性增长。公司从事品牌营销业务，效果营销业务，社交营
销业务，电商营销与运营业务，以及数据营销咨询服务业务，成功构建了“链接生
态与生意的全链路营销服务商”的一体化业务构成。截至目前，公司是本土唯一一
家同时在阿里及抖音生态均取得顶级营销资质认证的服务商。
（一）经营成果
2022 年度，公司实现营业总收入 433,316.24 万元，同比下降 21.17%；实现归
属于上市公司股东的净利润-10,001.55 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润-11,742.49 万元，同比亏损收窄 52.22%，公司经营业绩亏损的
主要原因为：「1」在 2022 年严峻复杂的宏观环境影响下，广告市场整体规模出现
下滑，广告主营销预算明显收缩。公司并购的上海致趣及珠海视通受宏观环境及行
业竞争加剧的影响，上海致趣收入规模大幅下降，利润下滑；珠海视通经营出现亏
损。上海致趣收入规模下降的同时降低了低毛利的传统渠道业务及应收账款风险。
「2」公司 2021 计提商誉减值 19,838.02 万元，本期商誉计提减值 2,831.58 万元，
商誉余额为零。「3」联营企业长期股权投资计提减值 2,102.03 万元。
2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,195.21 万元，公司持续保证
正向现金流，公司本期对客户结构继续进行优化调整，强化应收账款管理，严格保
障现金流的键康。
（二）业务发展情况
1、品牌营销
品牌营销是公司的基石业务。随着媒体生态变迁，公司依托视频化内容创意营
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销核心竞争力，不断更新剧综资源并加快拓展抖音、快手赛道和明星资源，提出“IP
全域营销 4.0”概念，即以 IP 为依托、串联多个营销场景并打通营销链路，让 IP
价值延展至品牌产品和渠道，以促进生意增长。公司在拓宽品牌内容营销边界的同
时，也在服务过程中持续输出创新性内容营销案例。报告期内，公司致力于提高存
量客户的服务质量和效率、加大优质客户的拓展力度等，以促进品牌营销业务持续
健康发展、并巩固提升公司的行业领先地位。
2、效果营销
公司已建立起以短视频创意内容和技术数据驱动的创新效果业务服务能力。报
告期内，公司持续投入营销技术研发，近一步完善自研核力智投系统的各功能模块，
包括素材创作与发布、广告预算调整、自动化精准投放、数据实时监测、复盘报告
自动化产出等，赋能内部运营协作效率的同时，也提升了营销投放效果。2022 年公
司累计完成效果短视频广告原创内容近 2 万条、服务 500 多家客户，涵盖教育、金
融、保险、网服、社交、工具、电商、游戏等行业。此外，公司于报告期内进一步
加强风险防控，优选客户、提升预收账款的比例、加强成本管控等，并在保持美妆
行业领先地位的同时积极向食品饮料、3C 赛道拓展，以提升集团整体业务结构健康
度。
3、社交营销
社交营销作为贯通品效与电商的枢纽业务，主要包括社会化营销、达人营销及
内容运营等。报告期内，公司不断引领行业创新实践，并在大客户战略上取得一定
成果，客户结构更加健康且客户合作数量大幅增加。此外，公司为进一步提升社交
营销业务服务质量与效率，自主研发上线核力智选系统。该系统作为连接达人与品
牌生意的一站式跨媒体达人营销平台，旨在通过整合自有及主流媒体达人库资源、
使用数据精准分析及智能推荐等功能，结合品牌推广需求和消费者习惯定制 KOL 社
交营销方案，以帮助品牌实现更大传播转化、并形成营销闭环。核力智选系统目前
已覆盖抖音、小红书、快手，微博、B 站等着主流社交媒体平台，收录百万级规模
达人数据。未来，公司一方面将紧跟大客户，继续深挖合作机会，同步拓展国际头
部客户。另一方面将依托现有行业经验，拓展同品类客户，实现社交营销业务的持
续快速增长。
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4、电商营销与运营服务
公司利用自身在内容创意、客户资源、营销能力等方面的强大优势，以客户需
求为核心，持续完善电商营销与运营服务的建设，具体包括电商营销、电商数据咨
询及 DP 电商运营等服务。
电商营销业务，“让每一份经营都算数”。报告期内，公司深耕电商生态经营
服务能力，以数据策略赋能电商站内外全域营销，以“内容创意营销”为核心、提
供从数据分析到创意内容再到品效投放的一体化服务，帮助品牌解决生意经营问题。
2022 年公司标杆案例频出，客户品类逐渐拓展。公司所服务客户品类已涵盖食品、
美妆、3C 数码等领域，并逐渐拓展至大健康、宠物、服饰等行业。
截止目前，公司已获得阿里「全域六星合作伙伴、UD 超级营销伙伴、首批官方
授权 CID 服务商、品牌数据银行认证服务商」等，字节「巨量引擎营销科学金牌认
证服务商、巨量千川三星服务商、星图优选服务商、DP 电商运营服务商」等，以及
快手磁力方舟数据服务商、京东京易投优秀合作伙伴黑马贡献奖等。
5、创新营销业务
随着计算机信息技术的迭代发展，2022 年在全球掀起新一轮的数字化、智能化
革新浪潮。元宇宙作为通过整合多种技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社
会形态，受到各界政府、资本市场、企业用户等追捧并纷纷从不同视角切入与布局。
随着 OpenAI 发布 ChatGPT 引爆新一轮技术革命和产业重构，生成式 AI 技术的快速
发展在大幅提高社会生产效率的同时，也将加速众多产业商业模式的变革。AIGC+技
术的成熟与普及有望推动营销服务行业商业模式变革与毛利率改善。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
公司 2022 年共召开 4 次董事会，各董事会成员依照公司法、公司章程赋予的
权力义务审议并通过了下述所列相关议案：
召开时间 会议名称 表决内容
2022 年 4 第四届董事会 （一）《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
月 29 日 第十三次会议 （二）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
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（三）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
（四）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
（五）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
（六）《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
（七）《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》
（八）《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》
（九）《关于公司计提商誉减值准备的议案》
（十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
（十二）《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
（十三）《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
（十四）《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》
（十五）《关于 2022 年第一季度报告的议案》
（十六）《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
（一）《关于补选审计委员会负责人的议案》
2022 年 5 第四届董事会
（二）《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》
月 30 日 第十次会议
（三）《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》
2022 年 8 第四届董事会 （一）《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
月 30 日 第十次会议 （二）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
（一）《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
（二）《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
2022 年 10 第四届董事会
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发
月 30 日 第十二次会议
行股票相关事宜有效期的议案》
（四）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议。
3、董事会下设专门委员会工作情况汇报
2022 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会严格按照相关议事规则开展各项工作，针对涉及事项单独召开专项会议，并
在相关董事会上发表了委员会独立意见，促进了公司董事会规范运作水平不断提高。
三、经营计划
1、进一步强化全域全链路的营销服务能力
公司目前已具备了品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营等四大板
块的业务能力，2022 年，公司各个业务板块联动，服务于客户的品效销数一体化的
营销，一站式满足客户的多重营销需求。2023 年，公司将进一步将全域全链路的营
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销服务能力进行释放，通过多元的触点帮助客户传播自身的品牌价值，通过前后链
路的贯通帮助客户深耕品牌资产及消费者数据资产，为客户持续输出服务与价值。
2、夯实“4+1”经营规划，并确保创新业务全面实现盈利
2023 年，公司将执行“4+1”经营计划，即重点发展品牌+效果+社交+电商四条
广告营销业务线+电商运营业务线，品牌业务稳健发展，社交业务重点发展抖音、快
手及小红书三个平台业务，电商营销业务继续在阿里、抖音等平台发力。电商运营
业务将继续深耕抖音平台，拓展国际客户。持续加强创新投入及团队的业务协作能
力，实现降本提效，通过创新业务落地等手段确保 2023 年电商运营、元宇宙营销等
创新业务全面实现盈利。
3、完善数据沉淀与技术服务能力体系建设，加码技术创新以赋能自研“核力系
统”
2023 年，公司将进一步完善数据技术中台，构建全域数据体系，建立实时数字
化洞察，实现智能化的推荐决策，有效赋能营销及电商多应用场景。此外，公司将
基于 AI+等新兴技术对自研智能营销工具“核力系统”进行持续迭代优化，通过不
断完善其功能模块、提升智能化水平，以赋能于效果、社交、电商营销等多业务环
节，全面增强公司数字化业务能力。
4、积极探索 AI+营销的应用落地场景，推进公司商业模式变革
AI 技术近来迅速迭代，以 GPT 为代表推动生成式 AI 不断突破并赋能各行业实
现 AIGC+应用。AIGC+技术的成熟与普及有望推动营销服务行业商业模式变革与毛利
率改善。2023 年，公司率先全面应用 AIGC 多模态产品，以加强公司内容创意团队
的技术能力与生产效率、推进个性化内容营销，在营销策略、内容创意、客户服务
的实际产出中实现商业化应用落地。另外，公司将基于过往在营销领域的领先优势
及内容数据的深厚积淀，结合底层大语言模型，通过深度学习与不断的迭代反馈快
速打造面向营销特定领域的专业化模型，以实现决策式 AI 与生成式 AI 的贯通，即
根据分发端的效果数据实时反馈并由 AIGC 快速迭代内容生产，提升投放效率及消
费者触达的精度与广度，实现提升营销服务能力的同时为品牌客户和消费用户带来
更好的体验和增值服务。
5、提高管理效率，优化人才结构
公司进一步加强目标管理、绩效管理、激励约束机制、成本预算管理、信息化
平台建设，不断提升精细化管理水平，降低经营成本，提高运营效率；科学统筹资
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金管理和提升资金使用效益；强化风险控制，防范经营风险。
随着消费群体的年轻化，品牌传播方式的加速演进和革新，广告从业人员的年
轻化成为必然趋势。公司将继续优化人才结构，加快 90 后、95 后人才储备，加强
学习型组织的建设，提高人员专业化能力，形成良性健全的人才培养、晋升机制，
不断提升公司创新能力。
6、有序建立跨境电商和出海营销服务体系
公司自成立至今，深耕平台生态，已具备从内容创意设计、传播策略、媒介分
发到数据咨询、电商运营的商业模式，进而形成品效销数协同的全域全链路生态营
销服务体系，并服务了国内外上千家品牌客户。基于过往营销服务经验及能力积淀，
2023 年，公司将进一步开拓国际优质供应链，助力国际品牌在国内实现生意增长。
伴随着媒体平台全球化的深入，如微软 New Bing 搜索业务体系的重塑以及
TikTok、Lazada 等电商平台的快速发展，国内品牌纷纷出海寻求新增量市场。公司
过往服务的客户中多数已布局海外业务或有强烈出海需求，因此 2023 年公司将积
极探索建立海外服务能力，开展国际营销与内容出海业务，在提升客户合作深度与
广度的同时，实现公司业务营收新增量。
下面，由独立董事做年度述职报告：
一、 独立董事基本情况
1、独立董事简历
郎劲松女士，1967年10月出生，文学博士，具有新闻学教授资格。现任中国
传媒大学新闻学院教授、博士生导师。自2017年12月起至今任引力传媒股份有限
公司独立董事。
郭秀华女士，1977年11月出生，法学博士，具有法律职业资格。现任北京市
炜衡律师事务所合伙人律师、北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授。自2017
年12月起至今任引力传媒股份有限公司独立董事。
陈刚先生，1964年出生，管理学硕士，具有会计学专业副教授资格，现任中
央财经大学会计学院副教授及其中国管理会计研究发展中心副主任。自2022年5月
起至今任引力传媒股份有限公司独立董事。
卢闯先生（已离职），1980年3月出生，财务学博士，具有会计学专业教授资
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格，2007年7月至今任教于中央财经大学会计学院。自2016年8月起至2022年5月任
引力传媒股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明：
作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人
不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，
与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观
判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益。我们三人均不存在影响独立性的情况。
二、 参加公司董事会会议情况
独立董 应参加董事 亲自出席 委托出席 参加股东大会
缺席（次）
事姓名 会次数 （次） （次） 次数
郎劲松 4 4 0 0 3
郭秀华 4 4 0 0 3
陈刚 3 3 0 0 2
卢闯 1 1 0 0 1
三、 发表独立意见情况
2022 年度，公司独立董事依照有关规定，客观、真实地对相关事项向董事会、
证券监管部门或全体股东发表独立意见，具体如下：
（1）2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议中，发表了关于对公
司《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见、关于对公司《2021 年度利润分配预
案》的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、关于 2021
年发生的关联交易的独立意见、关于对公司高级管理人员 2022 年薪酬方案的独立
意见、关于对公司董事 2022 年薪酬方案的独立意见、关于对公司续聘信永中和会
计师事务所的独立意见、关于为机构或媒体平台提供反担保的独立意见、关于公司
计提商誉减值准备的独立意见、关于补选独立董事的独立意见、关于公司对外担保
情况的专项说明及独立意见。
（2）2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议中，发表了关于对公
司续聘信永中和会计师事务所的事前认可意见。
（3）2022 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第十次会议中，发表了关于对公司
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注销部分已授予但尚未行权股票期权的独立意见。
（4）2022 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第十二次会议中，发表了关于延
长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见。
（5）对公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年度半年度报告
和 2022 年第三季度报告发表了书面确认意见。
四、 董事会下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下设的四大专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与
考核委员会），严格按照《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作规则》的
规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供了建设性意见。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
五、 公司对我们的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在
履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效
的配合和支持，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时
进行了补充或解释。
六、 保护投资者权益方面所做的工作
2022 年，董事会独立董事认真履行了诚信、勤勉的职责，充分发挥了独立作用，
为公司董事会的科学决策起到了积极作用，有效维护了公司及全体股东的利益。
2023 年，董事会独立董事将继续本着对股东和公司利益高度负责的精神，认真、勤
勉、忠实的履行职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策
能力，积极有效地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年度公司监事会工作报告如下，请审议：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规
定，公司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地
开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履职情况进行监督， 维
护公司及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。
一、监事会工作情况
2022 年监事会共召开 4 次会议，情况如下：
召开时间 会议名称 表决内容
1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
4、《关于公司计提商誉减值准备的议案》
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
第四届监事会
2022.4.29 6、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
第十二次会议
7、《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》
10、《关于补选股东代表监事的议案》
11、《关于 2021 年第一季度报告的议案》
第四届监事会
2022.5.30 1、《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》
第十三次会议
第四届监事会 1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
2022.8.30
第十次会议 2、《关于监事变更暨提名股东监事候选人的议案》
1、《关于公司 2022 年三季度报告的议案》
第四届监事会 2、《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
2022.10.30
第十一次会议 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》
二、公司依法运作情况
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公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大
会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，
本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，公司
内部控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之
间的制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法
律法规、公司章程或损坏公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事
务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财
务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公
司的财务状况和经营成果。
四、 监事会发现公司存在风险的说明
报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行
职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、
《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发
生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。
该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案三：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
本公司 2022 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并被出具了标准无保留意见的审计报告。引力传媒 2022 年度财务报表按照《企业
会计准则》编制，在所有重大方面公允反映了引力传媒 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2022 年度公司的经营成果及现金流量情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现营业总
收入 433,316.24 万元，同比下降 21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-
10,001.55 万 元 ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -
11,742.49 万元。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案四：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会及上海证券交易所对年度报告的编制及披露要求,公司编制了
2022 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据经审计的 2022 年度财务报告，公司 2022 年度经营业绩出现亏损，根据《公
司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：本年度拟不
进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于公司计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、客观、公允地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司根据
《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，于 2022 年 12 月 31 日对公司各
类资产进行了全面清查并进行减值测试，经测试， 2022 年度对存在减值迹象的相
关资产计提减值准备 4,933.61 万元，按类别列示如下表：
单位：人民币万元
项目 本期发生额 上期发生额
长期股权投资 2,102.03 0.00
资产减值损失
商誉 2,831.58 19,838.02
合计 4,933.61 19,838.02
本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计
确认。
二、本次计提资产减值准备的具体情况
（一）商誉减值准备计提情况
2022 年度，上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为-153.19 万元。根据上
海致趣 2022 年度与以往年度的经营情况对比，经营业绩出现大幅波动，出于谨慎
性考虑，公司聘请了评估机构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。
根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字［2023］第 160
号”《资产评估报告》，2022 年计提商誉减值金额为 2,831.58 万元。
（二）长期股权投资减值准备计提情况
管理层在资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，根据其
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者
确定长期股权投资的可收回金额。可收回金额低于长期股权投资账面价值的，将长
期股权投资的账面价值减记至可收回金额。
公司按照长期股权投资各单位账面价值高于可回收金额的差额计提减值准备，
经测试，2022 年度计提长期股权投资减值准备 2,102.03 万元。
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三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，并遵循谨慎性原则，公司2022年度计提各项减
值准备共计4,933.61万元，计入2022年度损益，考虑所得税及少数股东损益影响后，
减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润4,933.61万元。
四、相关审核意见
公司董事会认为：公司2022年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对相关
资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定和公司资产的实际情况，有助于向投资者提供更加真实
可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会
计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司
的财务状况和经营成果；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，将
该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计
提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》 和公司会计制度的规定，能够公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财
务状况、资产价值及 2022 年的经营成果， 有助于向投资者提供更加真实、可
靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
详细内容见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，
审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司 2023 年 4 月 29 日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供
担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、
天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、
北京知趣、山东磁力等 10 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请
综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或
其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构
申请综合授信提供总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账
款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。
同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发
生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担
保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期
为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、
种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围
内与商业银行等金融机构协商确定。
详细内容见公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告》。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审
议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案九： 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2023 年度津贴标准为
14 万元（含税）/年。
2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2022
年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，
确定非独立董事的薪酬。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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议案十：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其 2022 年度薪酬的基
础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的
薪酬。
该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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