证券代码：603599        证券简称：广信股份       公告编号：2023-041


                     安徽广信农化股份有限公司
   关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603599      广信股份            2023/9/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：黄金祥先生


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 8 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.05%股份
的股东黄金祥先生，在 2023 年 8 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       鉴于公司第五届董事会第十三次会议已审议通过《关于为全资子公司提供担
保总额的议案》，现提请公司在定于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临
时股东大会中增加一项临时提案：《关于为全资子公司提供担保总额的议案》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保总额的公告》（公告编号：
2023－038）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：广信股份总部大楼三楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日
                  至 2023 年 9 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部               √
         分限制性股票的议案
 2       关于修订<公司章程>部分条款的议案                       √
 3       关于为全资子公司提供担保总额的议案                     √
 累积投票议案
 4.00    关于选举董事的议案                              应选董事（1）人
 4.01    过学军                                                √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已分别经公司 2023 年 8 月 24 日和 2023 年 8 月 28 日召开的第五届
   董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告分别
   于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 日刊登在上 海 证 券 交 易 所 网
   站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          安徽广信农化股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                           授权委托书

 安徽广信农化股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1               关于回购注销 2020 年限制性
                股票激励计划部分限制性股
                票的议案

2               关于修订<公司章程>部分条
                款的议案

3               关于为全资子公司提供担保
                总额的议案


序号            累积投票议案名称              投票数
4.00            关于选举董事的议案
4.01            过学军
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。