证券代码：603600          股票简称：永艺股份         公告编号：2023-061



                       永艺家具股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2023 年 10 月 29 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于投资建设第三期越南生产基地的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-062。


    特此公告。


                                               永艺家具股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 4 日