证券代码：603601           证券简称：再升科技         公告编号：临 2023-065
债券代码：113657           债券简称：再 22 转债


                      重庆再升科技股份有限公司
         关于因 2022 年度权益分派时“再 22 转债”停止
                   转股和转股价格调整的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
          调整前转股价格：6.04 元/股
          调整后转股价格：6.00 元/股
          “再 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 16 日



    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份有
限公司 (以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510
万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总
额 51,000 万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293 号”文同意，公
司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6
年，存续时间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12
日起可转换为公司 A 股股份，转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28
日。
       一、转股价格调整依据
    公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。本次分
配不涉及资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份
有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。根据《重庆再升科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在可转债
发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的
调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“再 22 转债”的转股价格
调整符合《募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后有
效的转股价。
    根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前有效的转股
价 P0 为 6.04 元/股，根据公司 2022 年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为
0.045 元，因此计算调整后的转股价 P1 为 6.00 元/股。
    调整后的“再 22 转债”转股价自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。
    “再 22 转债”自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 15 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自 2023 年 6 月 16 日（除息日）起恢复转股。


    特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
          董事会
      2023 年 6 月 12 日