证券代码：603602            证券简称：纵横通信         公告编号：2023-023
转债代码：113573            转债简称：纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    公司全体监事出席了本次会议。
    本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


   一、监事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议通知已于 2023 年 5 月 9 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日
上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公
司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《杭州纵横通信股份有限公司
2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）中
关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会
同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期
权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留部分
股票期权的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予
2022 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （三）审议通过《关于核查公司<2022 年股票期权激励计划预留部分激励对
象名单>的议案》

    公司监事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的
有关规定，对本次预留部分授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
    1、激励对象为在公司（含子公司）任职的中层管理人员及核心骨干人员，
在获授股票期权时均已与公司签署劳动合同，符合《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期
权的 7 名激励对象均符合公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激励计划》要
求，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    预留授予的 7 名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规
范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意公司本次激励计划预留部分授予的激励对象名单，同意以
2023 年 5 月 16 日为本次激励计划预留授予日，向符合授予条件的 7 名激励对象
授予 133.00 万份股票期权，行权价格为 12.07 元/份。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


    特此公告。




                                          杭州纵横通信股份有限公司监事会
                                                      2023 年 5 月 17 日