证券代码：603602            证券简称：纵横通信        公告编号：2023-036
转债代码：113573            转债简称：纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    公司全体监事出席了本次会议。
    本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


   一、监事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会
议通知已于 2023 年 6 月 16 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 21
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中 1 名监事采取通讯方式参会并表决。公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持
本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《杭州纵横通信股份有限公司
2022 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）中
关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会
同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期
权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
       （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    监事会同意公司注销因离职或职务变更不再具备激励资格的 9 名激励对象
已获授但尚未行权的全部股票期权共计 98.00 万份，同意公司注销因公司层面业
绩考核未完全达标及个人层面绩效考核未达“优秀”而导致的 39 名激励对象已
获授但未达到行权条件的股票期权 25.584 万份，共计注销股票期权 123.584 万
份。
    监事会认为本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的相关
规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司
注销部分股票期权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期
权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
       （三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：公司《激励计划》首次授予部分第一个行权期行权条
件已成就，符合《管理办法》《激励计划》等关于行权条件的规定。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激
励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。


    特此公告。




                                           杭州纵横通信股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 22 日