证券代码：603602            证券简称：纵横通信         公告编号：2023-064
转债代码：113573            转债简称：纵横转债



                   杭州纵横通信股份有限公司
           第六届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    公司全体监事出席了本次会议。
    本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


   一、监事会会议召开情况
    杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议通知已于 2023 年 11 月 24 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29
日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本
次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

   公司监事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，对本
次首次授予股票期权的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
   1、激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心骨干人员，在获授股票期权时均已与公司签署劳动合同或聘用合同，
符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格。
   2、激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
   3、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期
权的 5 名激励对象均符合公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计
划》要求，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6）中国证监会认定的其他情形。
   首次授予的 5 名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规
范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意以 2023
年 11 月 29 日为本次激励计划首次授予日，向符合授予条件的 5 名激励对象授予
295.00 万份股票期权，行权价格为 15.41 元/份。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于向 2023 年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    特此公告。


                                         杭州纵横通信股份有限公司监事会
                                                         2023 年 11 月 30 日