证券代码：603603         证券简称：*ST 博天        公告编号：临 2023-074


                    博天环境集团股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日以传
 真或者电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出第四届董事会
 第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以
 现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事
 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会
 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》
 的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》

     该议案具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网
 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司 2023 年第三季度
 报告》。

     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件

     1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

     特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会

             2023 年 10 月 30 日