证券代码：603605           证券简称：珀莱雅           公告编号：2023-035

债券代码：113634           债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
      关于第三届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 6 月
20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事现场审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格及回购数量的议案》
    监事会认为：
    因公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 5 月实施完成，本次对公司 2022
年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整，该调整方法、调整程序符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（“以下简称《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意本次调整事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》 公
告编号：2023-036）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
    监事会认为：
    根据公司《激励计划》的规定，鉴于授予的 6 名激励对象已离职而不再符合
激励条件，同时授予的 3 名激励对象 2022 年绩效考核未达标，不满足当期限制
性股票全部解除限售的条件。公司将对上述 9 名激励对象未能解除限售的共计
105,350 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《激励计划》及相关法
律法规的规定。监事会一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的
规定实施回购注销。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

    同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.61 元/股调整为 98.62 元/股，
调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销
登记工作后确定的日期生效。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2023 年 6 月 21 日