证券代码：603605           证券简称：珀莱雅           公告编号：2023-068

债券代码：113634           债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
      关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 10
月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    监事会认为：
    （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
    （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成
果等事项。
    （3）在《公司 2023 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证《公司 2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完
整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    监事会认为：因公司 2023 年半年度权益分派已于 2023 年 10 月实施完成，
本次对公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，该调整方法、调整
程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调
整事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-069）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》
    同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的 98.24 元/股调整为 98.25 元/股，
调整后的转股价格自公司完成 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销
登记工作后确定的日期生效。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值
准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-071）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                          监 事 会

                                                     2023 年 10 月 24 日