证券代码：603605            证券简称：珀莱雅           公告编号：2023-069

债券代码：113634            债券简称：珀莱转债



                   珀莱雅化妆品股份有限公司
           关于调整2022年限制性股票激励计划
                          回购价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议、第三届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于调整 2022
年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对尚未解除限
售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下：


    一、已履行的相关审批程序

    1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独
立董事对2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
    同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
    2、2022年7月9日至2022年7月18日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何异议的反馈。2022
年7月20日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
    3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公
司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022年7月26日，公司披露了《关
于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对授
予相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见。
    5、2022年9月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，完成本激励计划授予所涉及210.00万股限制性股票
的登记工作。
    6、2023年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。公
司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    7、2023年8月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，完成回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解除限售的105,350股限制性股票。
    8、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。经审议，认为公司2022年限制性股票激励计划第一个
解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为89名符合解除限售条件的激励
对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售811,398股限制性股票。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    9、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    10、2023 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》。公司监事会对上述事项进行了审核，公司独立董事发表了同意的独
立意见。


    二、本次限制性股票激励计划回购价格的调整情况
    1、调整事由
    公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十三
次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2023 年半年度利润分
配方案》。以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向在册全体股东每 10
股派发 3.8 元现金股利（含税）。因公司公开发行的“珀莱转债”自 2022 年 6
月 14 日起开始转股，且公司于 2023 年 8 月 24 日完成 2022 年限制性股票激励计
划部分股权激励限制性股票 105,350 股的回购注销。根据总股本变动情况，公司
按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。公司 2023 年半年度权益分
派已于 2023 年 10 月 23 日实施完毕。
    2、调整方法
    根据公司《激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登
记后，若公司发生派送股票红利事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格做相应的调整。
    （1）回购价格的调整方法
    ①派息
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    （2）调整结果
    经过 2023 年半年度权益分派调整后，本激励计划限制性股票的回购价格 P
＝55.493-0.38=55.113 元/股。
    综上，公司将限制性股票的回购价格由 55.493 元/股调整为 55.113 元/股。


    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。


    四、独立董事意见
    本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《激励计
划》的规定，且本次调整已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的授权、履行
了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一
致同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整。


    五、监事会意见
    因公司 2023 年半年度权益分派已于 2023 年 10 月实施完成，本次对公司 2022
年限制性股票激励计划回购价格进行调整，该调整方法、调整程序符合《管理办
法》及公司《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事
会同意本次调整事项。


    六、法律意见书结论性意见

    截至本法律意见书出具之日，珀莱雅本次回购价格调整已取得现阶段必要的
批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办
法》和《激励计划》的相关规定。


    七、备查文件

    1、珀莱雅化妆品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、珀莱雅化妆品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
   3、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见；
   4、国浩律师（杭州）事务所关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性
股票激励计划回购价格调整之法律意见书。
   特此公告。

                                            珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                 2023 年 10 月 24 日