东方电缆:东方电缆第六届监事会第5次会议决议公告2023-08-05
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2023-025
宁波东方电缆股份有限公司
第六届监事会第5次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定;
2、本次监事会会议于2023年7月25日以通讯方式向全体监事发出
第六届监事会第5次会议通知;
3、本次监事会会议于2023年8月4日以现场会议方式在宁波东方
电缆股份有限公司会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持,公司高级管
理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;
经审议,我们认为:公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的
经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2023年半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2023年半年度
报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司广东东方海缆有限公司申
请银行综合授信提供担保的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司为全资
子公司广东东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》,
公告编号:2023-027。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二O二三年八月五日