证券代码：603626             证券简称：科森科技      公告编号：2023-043



                   昆山科森科技股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长徐金根先生主持。
    （二）本次会议通知于2023年11月24日以电话或专人送达等方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更注册资本和增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本和增
                                     1
加经营范围并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                                  昆山科森科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 11 月 30 日




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