证券代码：603626             证券简称：科森科技       公告编号：2023-050



                   昆山科森科技股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长徐金根先生主持。
    （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达等方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
    （二）审议通过《关于启用部分新管理制度的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等最新规定，结合公司的实际情况，启用新的《董事
会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议
                                     1
事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，原有相关制度作废。
    新启用的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董
事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于启用新的<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等最新规定，结合公司实际情况，公司制定了新的《独立董事
工作制度》，原制度作废。
    新启用的《独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    （四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《募集资金管理办法》。
    （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关联交易管理制度》。
    （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程> 的公告》及披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。
    （七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》。
    特此公告。




                                                  昆山科森科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 12 月 28 日




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