证券代码：603629            证券简称：利通电子         公告编号：2023-047



                    江苏利通电子股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 22 日，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监
事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。
    本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。


    二、议案审议和表决情况

    经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

    议案一：关于《转让全资子公司部分股权暨关联交易》的议案

    监事会经审议后认为：公司本次关联交易符合公司经营业务及长远战略发展
需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的交易价格客观、公允、合理，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形。

    议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于转让全资子公司部分股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》



特此公告。



                                    江苏利通电子股份有限公司监事会

                                           2023 年 8 月 23 日