江苏利通电子股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第七次会议

                        相关事项的独立意见

    江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2023 年 10 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会结束后召开。作为公司的独立
董事，我们认真阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，
现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作
制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，现就公司第三届董事会第七次会
议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：

    一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关
事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律法规以及本激励计划的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时
股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
    综上，我们一致同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年
限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，该授予日符合《管理
办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等法
律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公
司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回
避表决，相关议案均由非关联董事审议表决，董事会审议和决策程序合法、合规。
    综上，我们一致同意确定 2023 年 10 月 18 日为本次限制性股票的首次授予
日，以 11.70 元/股的授予价格，向符合条件的 15 名激励对象首次授予共计 438.00
万股限制性股票。




                                                江苏利通电子股份有限公司
                                        独立董事：陈建忠、路小军、戴文东
                                                         2023 年 10 月 19 日