证券代码：603630                 证券简称：拉芳家化            公告编号：2023–044

                             拉芳家化股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月
6 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通
知于 2023 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

    二、董事会会议审议情况

    1、关于修改《公司章程》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、关于修改《董事会议事规则》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、关于修改《独立董事工作制度》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    4、关于重新制订《董事会战略委员会工作细则》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    5、关于重新制订《董事会审计委员会工作细则》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    6、关于重新制订《董事会提名委员会工作细则》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    7、关于重新制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    8、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、备查文件

    第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                         拉芳家化股份有限公司董事会

                                                                     2023 年 12 月 7 日