证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-014
镇海石化工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,357,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.4769
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进
行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长姚
国锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长姚国锋先生、独立董事朱艳女士、独
立董事张健先生通过视频通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工监事刘时坤通过视频通讯方式出席；
3、 董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司副总经理兼总工程师杨相益先生、
副总经理金昌先生、财务总监张婧女士列席本次会议；副总经理戚元庆通过
视频通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
6、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
7、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
9、 议案名称：《关于确认董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
10、 议案名称：《关于确认监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
11、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 70,333,282 99.9659 24,000 0.0341 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 55,450,388 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
持 股 1%-5%
普通股股东 10,706,809 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
持股 1%以下
普通股股东 4,176,085 99.4286% 24,000 0.5714% 0 0.0000%
其中:市值
50 万以下普
通股股东 30,920 56.3001% 24,000 43.6999% 0 0.0000%
市值 50 万以
上普通股股
东 4,145,165 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司未 10,71 99.7766 24,00 0.2234% 0 0.0000%
6 来三年股东回 7,729 % 0
报规划的议案》
《关于<公司 10,71 99.7766 24,00 0.2234% 0 0.0000%
2022 年度利润 7,729 % 0
7
分配方案>的议
案》
《关于续聘公 10,71 99.7766 24,00 0.2234% 0 0.0000%
司 2023 年度财 7,729 % 0
8 务报表和内部
控制审计机构
的议案》
《关于确认董 10,71 99.7766 24,00 0.2234% 0 0.0000%
9 事 2022 年度薪 7,729 % 0
酬的议案》
《关于确认监 10,71 99.7766 24,00 0.2234% 0 0.0000%
10 事 2022 年度薪 7,729 % 0
酬的议案》
《关于公司使 10,71 99.7766 24,00 0.2234% 0 0.0000%
用闲置自有资 7,729 % 0
11
金进行委托理
财的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议议案均为普通议案，
上述议案以出席本次股东大会的股东或股东授权代表所持有效表决权股份总数
的二分之一以上赞成票通过。
公司独立董事向股东大会作 2022 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、何保飞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日