证券代码：603637           证券简称：镇海股份         公告编号：2023-018



                     镇海石化工程股份有限公司
                     关于公司董事长辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）董事会于 2023
年 9 月 22 日收到公司董事长姚国锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚国锋
先生不再担任公司控股股东宁波舜通集团有限公司（以下简称“舜通集团”）董事长
职务，特向公司董事会提请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员等
职务。姚国锋先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没有与其辞职有关的事宜
需通知公司及股东。辞职后，姚国锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
姚国锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姚国锋先生的辞职未导致董事会成
员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门
委员会委员等相关工作。新任董事长补选完成之前，根据公司章程的规定，经公司第
五届董事会第六次会议决议，由公司董事、总经理冯鲁苗代行董事长职责，直至公司
选举产生新任董事长为止。
    姚国锋先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发
展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向姚国锋先生在任职期间对公司所做出的
贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                            镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                   2023 年 9 月 23 日