证券代码：603637           证券简称：镇海股份         公告编号：2023-019



                 镇海石化工程股份有限公司
             关于公司副董事长及董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）董事会于 2023
年 9 月 22 日收到范其海先生、谢清青女士、沈科昱先生的书面辞职报告。
     范其海先生因超过法定退休年龄，向公司董事会提请辞去副董事长、董事以及董
事会提名委员会委员等职务。范其海先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没
有与其辞职有关的事宜需通知公司及股东。辞职后，范其海先生不再担任公司任何职
务。
     谢清青女士因工作调整原因，向公司董事会提请辞去董事、董事会审计委员会委
员职务。沈科昱先生因工作调整原因，向公司董事会提请辞去董事职务。谢清青女士、
沈科昱先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没有与其辞职有关的事宜需通知
公司及股东。辞职后，谢清青女士、沈科昱先生不再担任公司任何职务。截至本公告
披露日，谢清青女士、沈科昱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，范其海先生、谢清青女士、沈科昱
先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任
董事和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
     范其海先生自 1986 年加入公司工作至今，历任设计部副主任、技术质量部主任、
设计部主任、副总经理、总经理、副董事长等职务，在提升公司治理水平及推动公司
高质量发展等方面发挥了重要的作用。谢清青女士、沈科昱先生自担任公司董事以来，
恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会向范其海先生、谢清青女士、沈科昱先生在任职期
间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                            镇海石化工程股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 23 日