证券代码：603637          证券简称：镇海股份           公告编号：2023-020


                   镇海石化工程股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
经与各位董事沟通，一致同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会
议由董事、总经理冯鲁苗主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召集、召开、
表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于补选第五届董
事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关
于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-023）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关
于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第五届董事会第七次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。




                                        镇海石化工程股份有限公司董事会

                                                       2023 年 9 月 28 日