证券代码：603637           证券简称：镇海股份        公告编号：2023-021



                   镇海石化工程股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
经与各位监事沟通，一致同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
    议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公
告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第六次会议决议；

    特此公告。
                                         镇海石化工程股份有限公司监事会

                                                        2023 年 9 月 28 日