证券代码：603637         证券简称：镇海股份          公告编号：2023-027



                   镇海石化工程股份有限公司
  关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计
                    机构事宜获得批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2023年4月19日，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海
股份”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2023年度财务报表和内部控制
审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。2023年5月19日，公司
召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司发布的相关公
告（公告编号：2023-005、2023-008、2023-014）。
    2023年5月4日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”），《选聘办法》
第十二条规定：“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有
企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师
事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及
内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，
《选聘办法》第二十二条规定：“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与
本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹
安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
    由于公司连续聘任天健所为公司审计机构已超过10年，为确保2023年度年报
审计工作的持续性及稳定性，保证年报审计工作的高质量完成，实现年审机构的
平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规定，镇海股份通过控股股东宁波舜
通集团有限公司（以下简称“舜通集团”）向履行出资人职责的余姚市国有资产
管理办公室提交了《关于镇海股份续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023
年度财务报表和内部控制审计机构的请示》。
    近日，公司收到舜通集团转发的《余姚市国有资产管理办公室关于镇海股份
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报表和内部控制审计机
构的批复》（余国资﹝2023﹞146号），批复意见如下：
    一、同意你公司董事会审议结果：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。
    二、请镇海股份严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
相关规定，做好后续年度年报审计机构选聘工作。
    综上，公司2023年度财务报表和内部控制审计机构仍为天健所，由其执行公
司2023年度财务报表和内部控制审计业务。
    特此公告。




                                      镇海石化工程股份有限公司董事会
                                               2023年12月28日