宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
宁波柯力传感科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：603662
二〇二三年五月
1
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
2022 年年度股东大会会议须知 ...............................................................................................3
2022 年年度股东大会会议议程 ...............................................................................................5
议案一：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案 ...................................................7
议案二：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 ...................................................8
议案三：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 .......................................................9
议案四：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 ............................................................10
议案五：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案 .................................................11
议案六：关于董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案 ..................12
议案七：关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案 ......................................................................................................................................14
议案八：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案 ....................................................19
议案九：关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 ..........................24
议案十：关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案 ............................................28
议案十一：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议
案 ..............................................................................................................................................29
2
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
宁波柯力传感科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《宁波柯力传感科技
股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等
相关规定，制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手
续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复
印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，
会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的
股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可
在股东大会上发言或提出质询。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要
求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所
持表决权的大小依次进行。
五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可
指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。
在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张
表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人
3
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票结果为准。
八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介
机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照
及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有
权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
4
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
宁波柯力传感科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份
有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室
三、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
至 2023 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长柯建东先生
六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2023 年 5 月 11 日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
八、会议议程
（一）14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东
及股东代理人签到登记；
（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
（三）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记
终止；
5
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（四）宣读股东大会议案及内容；
议案一：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
议案五：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
议案六：《关于董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的
议案》
议案七：《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
议案八：《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
议案九：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案十：《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案》
议案十一：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格的议案》
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）宣布记票人、监票人名单；
（七）投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣读表决结果及会议决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议记录、会议决议；
（十二）主持人宣布会议闭幕。
6
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案一：
关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》对公司 2022 年度经营情
况及董事会的履职情况进行了总结，并制定了公司 2023 年度经营计划，具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《柯力传感 2022 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
7
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：
关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，
监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感
2022 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
8
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：
关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2022 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其
出具了信会师报字 2023 第 ZA12793 号无保留意见的审计报告。经审计的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柯力传感 2022
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年度财务决算报告》。
本议案已经第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议审议通
过。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
9
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四:
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公
司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 260,240,359.33 元。截止 2022
年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 906,164,405.46 元。经董事会决
议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 282,998,292 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,390,526.88
元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例
为 30.12%。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于2022年年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议审议通
过，公司独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
10
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五:
关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年度，公司实现营业收入 106,050.22 万元，比上年同期增长 2.85%；实
现归属于上市公司股东的净利润 26,024.04 万元，比上年同期增长 3.58%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,661.50 万元，较上年同期
减少 9.82%。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体披露的《柯力传感 2022 年年度报告摘要》及《柯力传感 2022
年年度报告》。
本议案已经第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议审议通
过。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
11
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六
关于董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
一、董事、监事 2022 年度薪酬情况
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，
经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪
酬水平，确认 2022 年度公司董事、监事年度薪酬（含税）如下：
姓名 公司职务 2022 年度薪酬（万元）
柯建东 董事长、总经理 73.81
叶元华 董事 0
王祝青 董事、副总经理 47.27
陈建 董事 0
王国铭 董事、副总经理 23.76
姚玉明 董事、传感器产品总监 42.91
徐耀 独立董事 6
黄春龙 独立董事 6
严若森 独立董事 6
夏忠华 监事会主席、监事 13.61
阮铁军 监事 19.99
廖小民 职工监事 10.35
但胜钊 董事、财务总监（离任） 3.88
合计 253.58
注：公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬，公司不额外向董事支付
董事职位薪酬。
二、董事、监事 2023 年度的薪酬标准
经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司实际情况，制定 2022 年度
公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准如下：
1、董事薪酬
独立董事的津贴为 6 万元/年，除独立董事外，公司不额外向董事支付董事
12
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
职位薪酬。公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬。公司
高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪、季度绩效考核和年度内绩效年薪三
部分组成，其中：基本月薪部分按月发放；季度绩效考核按季发放、绩效年薪则
在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委员会审核
后确定。
2、监事薪酬
公司不额外向监事支付监事职位薪酬。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，其中关于董事的薪酬，独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
13
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七:
关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”结项，
将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资
金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2019 年 7 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279 号文
《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司公开发行人民币普通股（A 股）总量为 29,850,114.00 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 19.83 元，募集资金总额为人民币 591,927,760.62 元；扣除发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 541,827,382.91 元。上述资金已于 2019 年 7
月 31 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 31 日对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第
ZA15303 号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集
中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
(二)募集资金专户储存情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
14
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
单位：元
银行名称 账号 截止日余额 账户状态 储存方式
中国建设银 33150198367909000065 1,132.18 存储 活期存款
行股份有限 33150198367909000066 8.19 存储 活期存款
公司 33150198367909000067 9,035,088.61 存储 活期存款
中国银河证
“银河金山”收益凭证 本金保障型
券股份有限 70,000,000.00 存储
13053 期 收益凭证
公司
合计 -- -- --
79,036,228.98
三、募集资金投资建设项目情况及资金剩余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，相关项目的募集资金使用与剩余情况如
单位：万元
累计实际投
承诺投入募 利息收入及理 剩余募集资
项目名称 入募集资金 项目进度
集资金金额 财收益净额 金金额
金额
高精度传感
30,336.0 31,983.7
器及配套高 1,647.90 0.11 拟结项
端仪表生产 0 9
项目
14,231.0 15,055.2
称重物联网 824.23 0.00 拟结项
项目 0 3
干粉砂浆行 7,903.5
业第三方系 9,615.74 2,602.53 890.30 拟终止
1
统服务项目
54,182.7 49,641.5 7,903.6
合计 3,362.43 -
4 5 2
注：剩余募集资金金额=拟投入募集资金金额-累计实际投入募集资金金额 +利息收入利
息收入及理财收益净额
四、本次结项及终止的募投项目基本情况及原因
（一）本次拟结项的募投项目
1、项目基本情况
截至 2023 年 3 月 31 日，“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重
物联网项目”实际投入的募集资金金额分别为 31,983.79 万元、15,055.23 万元，
均已达到并超过承诺投入金额，项目已达到预定可使用状态，予以结项。
15
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2、募集资金节余的原因
截至 2023 年 3 月 31 日，“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重
物联网项目”合计节余资金 0.11 万元，系募集资金存放银行期间产生的利息收
入。
（二）本次拟终止的募投项目
1、项目基本情况
截至 2023 年 3 月 31 日，“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”共计投入募
集资金 2,602.53 万元，实现新增干粉砂浆料罐设备产能 1,089 台。
2、募投项目拟终止的原因
“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”主要应用于房地产建筑行业，近年来，
为坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，控制金融风险，国家加大了对
房地产行业的调控，导致产业链相关行业业务收缩。特别是 2022 年以来，受宏
观经济下行等因素影响，国内房地产市场运行低落，行业供需持续疲软，建筑行
业对干粉砂浆料罐及相关服务的需求持续减少。根据国家统计局数据，2022 年
全国房地产开发投资 132,895 亿元，同比下降 10.0%；2022 年商品房销售面积
135,837 万平方米，同比下降 24.3%；商品房销售额 133,308 亿元，同比下降 26.7%，
房地产开发景气指数亦发生大幅下滑。在此背景下，“干粉砂浆行业第三方系统
服务项目”实施的宏观政策环境及经济环境均已发生较大变化，且未来面临较大
不确定性，若继续投入，将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加，导致投
入与产出不匹配，影响公司盈利水平的风险，不符合公司及全体股东的利益，因
此公司拟终止该项目。
五、剩余募集资金使用计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上
述募投项目结项及终止后的剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经
营及业务发展。上述剩余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将
注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签
署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
16
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
六、剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次将上述募投项目剩余的募集资金永久补充流动资金，是基于公司募集资
金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营
成本，满足公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利
益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、相关审批程序及审核意见
（一）董事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的
议案》，同意将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网项目”结
项，将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金 7,903.62 万
元（包含扣除手续费后的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金。因募投项目剩余募集资金高于募集资金净额
10%，本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，公司本次将“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”“称重物联网
项目”结项，将“干粉砂浆行业第三方系统服务项目”终止，并将剩余募集资金永
久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，该事
项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司
的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，该事项履行了必要的审
议程序，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。因此，监事会同意募投项目结项及终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司基于募集
资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司生
产经营所需，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
17
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东利益的情形。本次将剩余募集资金永久性补充流动资金事项涉及的审议
程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意
将募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司
2022 年度股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
柯力传感本次首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性
补充流动资金已由公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序，后续尚需股东大会审批通过后生效，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对柯力传感本次募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补
充流动资金事项无异议。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
18
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2022 年
度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、
独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，
公司续聘其为公司 2023 年度审计机构，对公司 2023 年度财务报表和内控执行情
况进行审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序
伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊
普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信
是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证
券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数
10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
3、业务规模
立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证
券业务收入15.16亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业
上市公司审计客户11家。
4、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
19
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人 人 事件 金额
尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业保险
金亚科技、周
投资者 2014 年报 万，在诉讼过 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
旭辉、立信
程中 决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
2015 年重 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 1
保千里、东北
组、2015 年 4 日期间因证券虚假陈述行为对
投资者 证券、银信评 80 万元
报、2016 年 投资者所负债务的 15%承担补
估、立信等
报 充赔偿责任，立信投保的职业保
险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、
自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
（1）基本信息
开始从事上 开始在本 开始为本公
项目 姓名 注册会计师 市公司审计 所执业时 司提供审计
执业时间 时间 间 服务时间
项目合伙人 胡俊杰 2005 年 2005 年 2010 年 2020 年
签字注册会计师 方楠 2020 年 2019 年 2019 年 2020 年
质量控制复核人 陈剑 2000 年 1998 年 2000 年 2019 年
（2）项目合伙人从业经历：
姓名：胡俊杰
时间 上市公司名称 职务
2020 年 - 2021 年 宁波合力模具科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 - 2021 年 宁波水表（集团）股份有限公司 项目合伙人
2020 年 - 2022 年 宁波柯力传感科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年 - 2022 年 香溢融通控股集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年- 2022 年 宁波长阳科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年- 2022 年 宁波德昌电机股份有限公司 项目合伙人
20
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、签字注册会计师从业经历：姓名：方楠
时间 上市公司名称 职务
2020 年 宁波柯力传感科技股份有限公司 项目经理
2021 年-2022 年 宁波柯力传感科技股份有限公司 项目经理、签字会计师
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：陈剑
时间 上市公司名称 职务
2020 年-2021 年 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 复核合伙人
2020 年-2021 年 聚辰半导体股份有限公司 复核合伙人
2020 年-2021 年 宁波水表（集团）股份有限公司 复核合伙人
2020 年-2022 年 宁波合力模具科技股份有限公司 复核合伙人
2020 年-2022 年 宁波长阳科技股份有限公司 复核合伙人
2022 年 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 复核合伙人
2022 年 宁波海天精工股份有限公司 复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司 2022 年度财务报
告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的
审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、
公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能
力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘
21
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
立信为公司 2023 年度审计机构并提交公司第四届第十六次董事会审议。
（二）独立董事就续聘 2023 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为立信会计师事务所（特殊
普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度
审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合
法权益的情形。
基于上述，我们同意将《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提
交公司第四届董事会第十六次会议审议。
（三）独立董事就公司第四届第十六次董事会审议续聘会计师事务所事宜发
表了独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为立信会计师事务所（特殊
普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度
审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合
法权益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度会计师事务所，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（四）公司于 2023 年 4 月 27 日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度的财务和内控审计事务。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
22
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
23
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九:
关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟使用不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、
保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流
动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、
委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12
个月内，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，
降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）现金管理额度
在保证自有资金投资项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购
买计划，使用不超过合计人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金购买理财
产品，在有效期限内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）产品种类
为控制风险，投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，
类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构
性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信
托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等
（四）决议有效期
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，12 个月内。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
24
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
不限于：选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司等金融机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财，不得购买关联方发行的银行
理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、为控制风险，投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财
产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包
括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回
购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的
实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要
求及时披露现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投
向及对应的风险控制分析等。
四、对公司经营的影响
（一）现金管理对公司的影响
公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能
获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）会计处理
25
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司将结
合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对理财产品进行分类。若
公司委托理财合同现金流量特征符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计入资
产负债表的“其他流动资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项目。若
公司委托理财的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，公司委托理财的金额计
入资产负债表的“交易性金融资产”项目，实现的收益计入利润表的“投资收益”项
目。
五、投资风险提示
虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，
投资的实际收益不可预期。
六、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况及意见
2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致
同意了该议案。
董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以充分发挥自有
资金使用效率，获得一定的投资效益，实现股东利益最大化。同意公司使用不超
过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、
非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理
财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募
净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述
期限和额度内资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况及意见
2023 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司拟使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同
意了该议案。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
26
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
全体监事同意公司使用不超过合计人民币 16 亿元（含 16 亿元）的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括
保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、
货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、
券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：为提高公司资金运营效率，合理利用闲置自有资金，在
不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，
不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 16 亿元的闲
置自有资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
27
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于公司 2023 年度拟向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向
银行等金融机构申请总计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本次向银行等
金融机构申请综合授信额度事项有效期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起
12 个月内，额度可循环滚动使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行
与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理
确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高决策效率，授权董
事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
28
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 730,800 股进
行回购注销，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见，具体详
见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感第四届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
（二）2022 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于
<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波柯力传感科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司已对激励对象名单在
公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名
单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海
证券交易所及指定媒体的《柯力传感第四届监事会第五次会议决议公告》（公告
编号：2022-021）及《柯力传感监事会关于 2022 年限制性股票激励计划之激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-031）。
（三）2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<宁
波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
29
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得批
准，董事会被授权办理实施限制性股票激励计划的有关事项及就本次股权激励计
划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等。具体详见 2022 年 5 月 19 日披露于上海
证券交易所及指定媒体的《柯力传感 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2022-033）。
（四）2022 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。同日，公司召
开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 具体详见
2022 年 5 月 31 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感第四届董事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-034）及《柯力传感第四届监事会第
六次会议决议公告》（公告编号：2022-035）。
（五）2022 年 6 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》，此次授予的 180.702 万股限制性股票已于
2022 年 6 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，具
体详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所及指定媒体的《柯力传感关于
2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-038）。
二、回购注销原因、数量、回购价格、资金来源及资金总额
（一）回购注销原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》和《柯力传感 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，因公司未满足对应业绩考核目标（即未达到 2022 年设
定的审计净利润达到 3 亿元）而使得当年度限制性股票不能解除限售，则所有激
励对象对应批次限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期
存款利息之和。因激励对象辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
30
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
根据公司《2022 年年度报告》，上市公司层面 2022 年度净利润未能达到公
司《2022 年限制性股票激励计划》规定的第一个归属期业绩考核目标，公司需
要回购注销首次授予 46 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的限制
性股票共计 718,812 股；因 1 名激励对象离职，公司需要回购注销其已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 11,988 股。若在公司 2022 年度权益分派实施后完
成回购注销事项，回购数量需作相应调整。
（二）回购注销总数量及回购价格
本次回购注销限制性股票合计 730,800 股，占首次授予限制性股票总量的
33.70%，占公司目前总股本的 0.26%。2022 年 5 月 18 日，公司召开了 2021 年
度股东大会，审议通过了 2021 年度利润分配方案，本次权益分派股权登记日为
2022 年 7 月 12 日，除权除息日为 2022 年 7 月 13 日，最终实施方案为：以公司
总股本 235,831,910 股为基数，每股派发现金红利 0.323 元（含税），以资本公
积金向全体股东每股转增 0.2 股。公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权
及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2022 年限制性
股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整。调整
后，回购价格为 7.44 元/股加银行同期存款利息。若在公司 2022 年度权益分派实
施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。
（三）回购资金来源及资金总额
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 543.72 万元加银行同期存款利息
之和（其中离职人员的回购金额不包括银行同期存款利息），资金来源为公司自
有资金。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本的变动如下：
证券类别 变更前数量（股） 变更数量（股） 变更后数量
有限售流通股 2,168,424 -730,800 1,437,624
无限售流通股 280,829,868 0 280,829,868
合计 282,998,292 -730,800 282,267,492
四、本次回购注销对公司的影响
31
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性重大影响，也不会影响公司核心团队的勤勉尽职，也不会影响公司 2022
年限制性股票激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责，努
力为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市
条件。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类
限制性股票符合《上海证券交易所股票上市规则》 上市公司股权激励管理办法》
《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所做的决定
履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票。本事项尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，相关事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司
监事会同意公司此次回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计 730，
800 股。
七、法律意见书结论性意见
君合律师事务所上海分所认为：
1、宁波柯力传感科技股份有限公司本次调整相关事项已经取得现阶段必要
的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《柯力传感 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定；
2、宁波柯力传感科技股份有限公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段
必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《柯力传感 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量及价
格符合《上市公司股权激励管理办法》《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定；
32
宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办
法》《柯力传感 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
4、本次回购注销尚需取得公司股东大会批准，履行信息披露义务，并按照
《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应的法定程序。
本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。
以上报告，请审议。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
33
