康隆达:康隆达第四届监事会第二十二次会议决议公告2023-08-17
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-045
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)
第四届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真、电子邮件
等形式发出,会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用不超过(含)
人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。
监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集
资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资计
划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 17 日