中信证券股份有限公司
            关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙
江康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）公开发行
可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等文件的要求，对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金情况进行了核查，并发表如下核查意见：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于
2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人
民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费
用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述
募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了
专户存储制度。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    截至 2023 年 8 月 14 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况
如下：
                                                                            单位：万元
                                总投资         可用募集资    已使用募集
         项目名称                                                            实施单位
                                  额             金净额        资金金额
年产 2400 吨多功能、高性能高                                               浙江金昊新材
                               38,743.38         19,309.53     10,553.56
强高模聚乙烯纤维项目                                                       料有限公司

    截至 2023 年 8 月 14 日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币
3,649.34 万元（含利息并扣除手续费）。

    三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况


                                           1
    公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不
超过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专
户。2023 年 8 月 14 日，公司已将上述临时补流资金全部归还至相应募集资金专
户。

    公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事
会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不
超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专
户。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

       四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过（含）人民币 3,500 万元
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

       五、公司决策所履行的程序

    公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

       六、保荐机构核查意见



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    保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项有利于提高资金使用效率，本次补充流动资金的时间不
超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还
至募集资金专户；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形；该事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的
规定。

    保荐机构同意公司将前述不超过（含）人民币 3,500.00 万元闲置募集资金
用于暂时补充流动资金。




                                  3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：                 2023 年 8 月 16 日
                    孔 磊


                                 2023 年 8 月 16 日
                    翟 程




保荐机构公章：中信证券股份有限公司          2023 年 8 月 16 日




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