证券代码：603667            证券简称：五洲新春              公告编号：2023-070

                浙江五洲新春集团股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以
书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议通知，会议按
通知时间于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟
先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
       1、审议通过《2023 年半年度报告正文及摘要》
    公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合相关法律、法规及公司章程
的规定和要求，本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年半年度的财务及经营状
况。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告正文及摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
2023-071 号公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于续聘 2023 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案》
    详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 的
2023-072 号公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                                   浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                   2023 年 8 月 29 日