永冠新材：永冠新材2022年年度股东大会会议资料2023-05-09
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ........................................... 4
2022 年年度股东大会议程 ............................................... 6
议案一关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .......................... 8
议案二关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ......................... 13
议案三关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案 ....................... 16
议案四关于公司 2022 年度财务报告的议案 ............................... 17
议案五关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ........................... 18
议案六关于公司 2022 年度利润分配的议案 ............................... 20
议案七关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ... 21
议案八关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .............. 212
议案九关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案...
................................................................... 223
议案十关于公司 2023 年度对外担保预计的议案 .......................... 234
议案十一关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案 ..................... 25
议案十二关于公司开展 2023 年度套期保值业务的议案 ..................... 26
议案十三关于公司开展 2023 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 ..... 27
议案十四关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 ......................... 28
议案十五关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ........ 29
议案十六关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 ...................... 31
议案十七关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股东大会议事
规则》的议案 ........................................................ 32
议案十八关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议事规
则》的议案 .......................................................... 33
议案十九关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作
制度》的议案 ........................................................ 34
议案二十关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控股股东和实
际控制人行为规范》的议案 ............................................ 35
议案二十一关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监事、
高级管理人员行为准则》的议案 ........................................ 36
议案二十二关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关联交易管
理制度》的议案 ...................................................... 37
议案二十三关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管
理制度》的议案 ...................................................... 38
议案二十四关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管
理制度》的议案 ...................................................... 39
议案二十五关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管
理办法》的议案 ...................................................... 40
议案二十六关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管
理办法》的议案 ...................................................... 41
议案二十七关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》的议
案 .................................................................. 42
议案二十八关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .................. 43
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二十九关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.................... 45
议案三十关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案................ 47
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会
议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股
东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席
人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决
开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以
列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发
言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权
拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出
示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖
法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等
文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主
持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次
股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者
有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于
与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间
原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登
记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同
一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干
扰其他股东的表决。
十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，
并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常
发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门予以查处。
十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14：00
会议登记方法：本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委
托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手
续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出
席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
规定的有效证件的复印件，登记时间如下，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为
准。如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司
电话确认后方视为登记成功。
会议登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9：30-13：30
会议登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
会议主持人：董事长吕新民
会议议程：
一、 参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到；
二、 主持人宣布现场会议正式开始（14:00），会议签到终止；宣布现场出席股
东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数；
三、 宣读会议须知；
四、 宣读会议议案并进行审议；
五、 推举现场投票计票人、监票人；
六、 股东（或股东代理人）现场投票表决；
七、 统计现场表决结果并宣读；
八、 休会；
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
九、 网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
十、 宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
十一、 见证律师宣读法律意见书；
十二、 主持人宣布会议结束。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案一
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点
任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客
观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的
董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司整体经营情况
全年实现营业收入 502,695.22 万元，同比增加 30.91%；其中国际市场销售收
入 347,688.02 万元，同比增长 30.58%；同期国内市场销售收入 155,007.20 万元，
同比增长 31.66%。 全年实现归属于上市公司股东的净利润 22,761.46 万元，同比
增加 0.93%。
报告期末，公司总资产 645,718 .13 万元，较期初增加 37.23%；归属于上市公
司股东的所有者权益为 247,059.41 万元，较期初增加 11.22%。资产负债率 61.51%，
较年初上升 9.04 个百分点。
二、董事会日常工作情况
2022年度，董事会工作正常开展，全年共组织召开8次董事会会议，2次股东大
会。董事会、股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、可转换债券发行等重
大事项。在此过程中，独立董事均充分发挥和运用自身专业优势和独立作用，发表
专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的合法权益。
（一）董事会运作情况
2022年，公司董事会共计召开了8次会议、审议37项议案。会议讨论如下议案
并作出决议：
会议时间与届次 议案内容
2022年2月24日召开了第三届董事 审议通过 1 项议案：
会第二十三次会议 1、关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案
2022年3月21日召开了第三届董事 审议通过 1 项议案：
会第二十四次会议 1、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于
其他可转债募投项目的议案
2022年4月6日召开了第三届董事 审议通过2项议案：
会第二十五次会议 1、关于聘任公司副总经理的议案
2、关于聘任公司董事会秘书的议案
2022年4月27日召开了第三届董事 审议通过18项议案：
会第二十六次会议 1、关于公司2021年度总经理工作报告的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2021年度财务报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
8、关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2022年度对外担保预计的议案
10、关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
11、关于公司开展2022年度套期保值业务的议案
12、关于公司开展2022年度远期结售汇等外汇衍生产品业
务的议案
13、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
14、关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案
15、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
16、关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案
17、关于公司2022年第一季度报告的议案
18、关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司2021年年度股东大会的议案
2022年7月25日召开了第三届董事 审议通过4项议案：
会第二十七次会议 1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的
议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项
账户并签署监管协议的议案
4、关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的
议案
2022年8月30日召开了第三届董事 审议通过6项议案：
会第二十八次会议 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案
2、关于使用募集资金向全资子公司江西连冠新材料科技
有限公司增资的议案
3、关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有
限公司增资的议案
4、关于2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行
现金管理的议案
5、关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
2022年10月27日召开了第三届董 审议通过 1 项议案：
事会第二十九次会议 1、关于公司2022年度第三季度报告的议案
2022年12月29日召开了第三届董 审议通过4项议案：
事会第三十次会议 1、关于募投项目实施用地所有权变更的议案
2、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转
换公司债券转股价格相关事宜的议案
4、关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司2023年第一次临时股东大会的议案
上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年公司共召开了2次股东大会、审议16项议案。会议讨论如下议案并作出
决议：
会议时间与届次 议案内容
2022年1月4日召开了2022年第一 审议通过3项议案：
次临时股东大会 1、关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案
2、关于全资子公司江西永冠科技发展有限公司向其下
属全资公司增资的议案
3、关于在境外投资设立全资子公司的议案
2022年5月27日召开了2021年年 审议通过13项议案：
度股东大会 1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4、关于公司2021年度财务报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
8、关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案
9、关于公司2022年度对外担保预计的议案
10、关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案
11、关于公司开展2022年度套期保值业务的议案
12、关于公司开展2022年度远期结售汇等外汇衍生产品
业务的议案
13、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。2022年，战略委员会召开了1次会议，审计委员会召开了4次会议，
提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证
券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。
加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司
的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东
利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》
的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，
参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及
公司其它事项均未提出异议。
三、关于公司董事会 2023 年工作的展望
2023 年度，公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结
构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发
展，以更好的业绩表现回报股东。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
一、对监事会 2022 年度工作的基本评价
2022 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、“《公司章程》、《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规
则》”）和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，
认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行
职责等事项进行了有效监督。
监事会列席了 2022 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、本报告期内监事会会议的召开情况
本报告期内，公司监事会召开了六次会议，主要内容如下：
1、2022 年 3 月 21 日召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议了《关于
部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的议案》。
2、2022 年 4 月 27 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议了《关于
公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的
议案》、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告
的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》、《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》、《关于公司 2022 年度
对外借款相关事宜的议案》、《关于公司开展 2022 年度套期保值业务的议案》、《关
于公司开展 2022 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》、《关于续聘公司
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年度审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
3、2022 年 7 月 25 日召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议了《关于
进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、关于公司公开发行可转换
公司债券上市的议案》、关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签署监管协议的议案》。
4、2022 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、关于使用募集资金向全资
子公司江西连冠新材料科技有限公司增资的议案》、关于使用募集资金向全资子公
司江西永冠科技发展有限公司增资的议案》、《关于 2022 年度使用可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的
议案》、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
5、2022 年 10 月 27 日召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议了《关
于公司 2022 年第三季度报告的议案》
6、2022 年 12 月 29 日召开了第三届监事会第二十二次会议，会议审议了《关
于募投项目实施用地所有权变更的议案》。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事根据国家有关法律法规，依法列席了公司各次董事会会议，
对公司董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日
常经营运作、董事和高级管理人员履职尽责情况及公司内控制度执行情况等进行了
监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高
级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行
公司职务时有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致
的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司
财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
3、公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，审议了公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告。经核查，监事认为：公司募集资金存放与实际使用
情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《募集资金管理
办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，
也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司定期报告的审核意见
报告期内，监事会分别对 2021 年年度报告，2022 年第一季度报告，2022 年半
年度报告，2022 年第三季度报告发表了监事会审核意见，认为董事会编制和审议
定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、对公司内部控制的意见
报告期内，监事对公司《2022 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部
控制管理的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司已经建立了较为完善的
内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，
并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险
防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。
2023 年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三
关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及上海证券交易所《关于做好主板上
市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求，编制了 2022 年年度报告及其摘
要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2022 年度财务报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2022 年度财务报告及相关报表，经公司 2022 年度聘请的审计机构中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的中汇会审[2023]5078
号审计报告。具体内容见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告，公司编制
了 2022 年度财务决算报告，具体情况详见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算报告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件：
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年度财务决算报告
公司 2022 年度财务决算，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出
具中汇会审[2023]5078 号标准无保留意见的审计报告。现将财务主要指标完成情
况报告如下：
一、总资产：2022 年末公司总资产合计 645,718.13 万元，其中：流动资产占
总资产的 60.61%；非流动资产占总资产的 39.39%，其中：固定资产（不含在建工
程）占总资产的 31.82%，无形资产及其他资产占总资产的 7.58%。母公司资产负债
率 48.88%。
二、营业收入：2022 年实现营业收入 502,695.22 万元，比上年同期增长 30.91%；
其中：国际市场销售收入 347,688.02 万元，同比增长 30.58%；同期国内市场销售
收入 155,007.21 万元，同比增长 31.66%。
三、净利润：2022 年实现营业利润为 26,467.78 万元，比上年同期增长 3.48%；
利润总额为 25,106.10 万元，比上年同期下降 0.11%；净利润为 22,712.64 万元，
比上年同期增长 0.71%；实现归属于母公司净利润为 22,761.46 万元，比上年同期
增长 0.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21,561.30
万元，比上年同期增长 14.61%。
四、经营活动产生的现金净流量：2022 年经营活动产生的现金净流量为
50,130.69 万元，比上年同期增长 4,053.38%；
五、股东权益：2022 年末归属于母公司的股东权益合计 247,059.41 万元，比
上年末增长 11.22%。
六、未分配利润：截止 2022 年 12 月 31 日，合并口径未分配利润为 99,699.65
万元，可供股东分配的利润为 48,176.70 万元（母公司口径）。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司 2022 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现的净利润
为 44,986,666.67 元，扣除计提的法定盈余公积金 4,498,666.67 元，以及报告期
内因实施 2021 年年度利润分配已发放的现金红利 38,225,974.20 元，加上以前年
度结转的未分配利润 479,504,958.21 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供
股东分配的利润为 481,766,984.01 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定
的 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 191,129,871 股，以此计算合计拟派发现金红利
38,225,974.20 元（含税）。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后
年度。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2023-016）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
各位股东及股东代表：
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引，公司编制了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司年度募集资金存
放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2023]5080 号）对该报告进行鉴证。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-017）及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八
关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，同时有
效控制风险的前提下，公司及子公司将遵守监管部门有关规定，阶段性利用闲置自
有资金进行现金管理，适度投资商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险
公司、资产管理公司等金融机构的理财产品。公司及子公司拟使用单日最高余额不
超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在签署额度内，资金可由公司
及子公司共同循环滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2023-018）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九
关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管
理的议案
各位股东及股东代表：
为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的
前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币4亿元的永22可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会审议通过
之日起不超过12个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签
署相关合同。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度使用可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十
关于公司 2023 年度对外担保预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，实现高效筹措资金，公司 2023 年
度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过 300,000 万元人民币的担保额
度，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告
编号：2023-020）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十一
关于公司 2023 年度对外借款相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展的需要，结合公司发展的现金需求与预测，公司及子公司 2023
年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 60 亿元人民币或等值外币的借款。
上述借款预计额度不等于公司及子公司的实际借款金额，实际借款金额应在上
述借款预计额度内，并以各类银行及其他金融机构与公司实际发生的借款金额为准，
具体借款期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执
行。借款期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十二
关于公司开展 2023 年度套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
根据公司的经营预测和实际需求情况，公司拟开展与生产经营相关的产品和原
材料的套期保值业务,套期保值业务合约价值的余额不超过 15 亿元人民币，额度可
循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行
使决策权并签署相关协议，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2023 年度套期保值业务的公告》（公
告编号：2023-021）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展
套期保值业务的可行性报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十三
关于公司开展 2023 年度远期结售汇等
外汇衍生产品业务的议案
各位股东及股东代表：
为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟于 2023 年度开展远期结售
汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币 45 亿元或等值外币，额度可
循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行
使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展 2023 年度远期结售汇等外汇衍生产
品业务的公告》（公告编号：2023-022）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的可行性报告》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十四
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履
行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发
表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权
法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-023）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十五
关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，结合公司实
际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届董事会董事、高
级管理人员薪酬（津贴）方案，具体方案如下：
一、适用对象：第四届董事会董事、高级管理人员
二、适用期限：自公司第四届董事会董事、高级管理人员正式任职当月起至实
际任期届满。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法：
1、独立董事的薪酬（津贴）标准为 7.2 万元/年（含税），按月平均发放。
2、非独立董事薪酬方案：根据其在公司及各子公司担任的具体职务领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案：按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，
不享受任何额外津贴。
4、董事、高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪
按月发放，绩效工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放。
四、其他规定
1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公
司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪
酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
3、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事或高级管理人员的薪酬（津
贴）按照本方案执行。
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪酬（津
贴）进行适当调整。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十六
关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了第四届监事会监事薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象：第四届监事会监事
二、适用期限：自公司第四届监事会监事正式任职当月起至实际任期届满
三、薪酬标准及发放方法：
公司监事按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不再享受任何额
外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效
工资根据其年度 KPI 绩效考核结果发放。
四、其他规定
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代
缴。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，
按其实际任期计算并予以发放。
3、在本薪酬方案执行期限内，新增的监事的薪酬按照本方案执行。
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬进行适当调整。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十七
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、 证券法》、 上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行
的《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28
日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司股
东大会议事规则（2023 年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十八
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行
的《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体内容详见公司于2023年4月28日在指
定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会议
事规则（2023年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案十九
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独
立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性
文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《独立董事工作制度》相
关条款进行修改，具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控
股股东和实际控制人行为规范》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《控股股东和实际
控制人行为规范》相关条款进行修改，具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信
息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司控股股东和实
际控制人行为规范（2023年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十一
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董
事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《董事、监事、高
级管理人员行为准则》相关条款进行修改，具体内容详见公司于2023年4月28日在指
定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事、监
事、高级管理人员行为准则（2023年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十二
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关
联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月
修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司
对现行的《关联交易管理制度》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司关联交易管理制度（2023 年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十三
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对
外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《对外投资管理制
度》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒
体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度（2023
年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十四
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对
外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司拟对现
行的《对外担保管理制度》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对外担保管理制度（2023 年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十五
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募
集资金管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《募
集资金管理办法》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指
定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金
管理办法（2023 年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十六
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信
息披露管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法
律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司拟对现行的《信
息披露管理办法》相关条款进行修改，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指
定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司信息披露
管理办法（2023 年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十七
关于修订《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章
程》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相
关条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露
的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司章程（2023 年修订）》。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十八
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期于 2023 年 5
月 18 日届满，现提请股东大会换届选举公司第四届董事会成员。
经提名，本公司第四届董事会非独立董事情况如下：
1、选举吕新民为公司第四届董事会非独立董事；
2、选举江海权为公司第四届董事会非独立董事；
3、选举洪研为公司第四届董事会非独立董事；
4、选举盛琼为公司第四届董事会非独立董事；
5、选举黄文娟为公司第四届董事会非独立董事。
6、选举胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：第四届董事会非独立董事简历
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
附件：第四届董事会非独立董事简历
吕新民，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002 年 1 月，创立上海永冠胶粘制品有限公司后历
任公司总经理、董事长；现任苍南县藻溪镇商会会长，上海苍南商会常务副会长，
江西抚州客商投资企业协会常务副会长，江西省抚州市人大代表，上海青浦工商联
协会常务副会长，永冠新材董事长、总经理。
江海权，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业。 曾就职
于九江市封缸酒厂、江西龙腾生物高科技有限公司、九江汇源饮料食品有限公司、
上海永冠胶粘制品有限公司、江西山水光电科技股份有限公司、江西永冠科技发展
有限公司工作。现任江西永冠科技发展有限公司总经理。
盛琼，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005
年7月参加工作至今任职于永冠新材，现任公司人事部经理。
洪研，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006
年10月参加工作至今一直任职于永冠新材，现任公司采购部总监。
黄文娟，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有
中级会计师职称以及注册会计师资格，曾就职于广东广汇会计师事务所、红星美凯
龙品牌管理有限公司、现任公司财务部副总监。
胡嘉洳，女，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大
学公共管理硕士学历，曾就职于温州市瓯海区卫生健康局、区委组织部，2022年9
月至今任职上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司，担任总裁助理。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案二十九
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司本届董事会成员任期于 2023 年 5
月 18 日届满，现提请股东大会换届选举公司第四届董事会成员。
经提名，本公司第四届董事会独立董事情况如下：
1、选举沈梦晖为公司第四届董事会独立董事；
2、选举张彦周为公司第四届董事会独立董事；
3、选举杨柳勇为公司第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：第四届董事会独立董事简历
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
附件：第四届董事会独立董事简历
沈梦晖，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高
级会计师职称以及注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理、南方
中金环境股份有限公司董事等。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事、湖南铱
太科技有限公司董事、杭州量子泛娱影视文化传媒股份有限公司董事、NANFANG
INDUSTRY PTE. LTD 董事、宁波赛维达技术股份有限公司独立董事、浙江海德曼智
能装备股份有限公司独立董事、杭州微光电子股份有限公司独立董事、富岭科技股
份有限公司独立董事。
张彦周，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法律硕士。
曾任杭州娃哈哈集团有限公司区域主管、浙江国圣律师事务所律师、上海市锦天城
律师事务所杭州分所律师、浙江麦格律师事务所合伙人。现任北京中伦文德（杭州）
律师事务所高级合伙人、三门三友科技股份有限公司独立董事。
杨柳勇，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
现任浙江大学金融学教授、恒逸石化股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有
限公司独立董事、利尔达科技集团股份有限公司独立董事、浙江百翔科技股份有限
公司董事、浙江江山农村商业银行股份有限公司董事。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
议案三十
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，本届监事会成员任期于 2023 年 5 月
18 日届满，现提请股东大会换届选举公司第四届监事会成员。
经提名，本公司第四届监事会非职工代表监事情况如下：
1、选举鲁世祺先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
2、选举刘荣建先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
上述两位监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：第四届监事会非职工代表监事简历
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会文件
附件：第四届监事会非职工代表监事简历
鲁世祺，男，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法国雷恩高等
商学院硕士研究生学历，曾就职于中国华信能源有限公司、中科军联（张家港）新
能源科技有限公司。2020 年 8 月至今，就职于上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司，担任秘书。
刘荣建，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任永
冠新材采购部经理。
