证券代码：603681        股票简称：永冠新材        公告编号：2023-036


  转债代码：113653       转债简称：永22转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第四届监事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 5 月 16 日
以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举鲁世祺为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                            二〇二三年五月十九日




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