证券代码：603681           证券简称：永冠新材        公告编号：2023-050


  转债代码：113653           转债简称：永22转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第二次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件

或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海永冠众

诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 8

月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公

司外汇衍生品（远期结售汇）业务管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司外汇衍生品（远期结售汇）业务管理制

度（2023 年 8 月修订版）》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。




                        上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年八月二十九日




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