证券代码：603682           证券简称：锦和商管          公告编号：2023-042


               上海锦和商业经营管理股份有限公司
         关于 2023 年半年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
   日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

   总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 85,466,445.94
元，母公司累计未分配利润为 350,683,885.02 元。经第四届董事会第二十次会议审
议通过《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2023 年 6 月
30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00
元（含税）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《2023
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年半年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将本预案形成的议案提
交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展
需要、外部市场环境、股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》规定
的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情
形。同意公司《2023 年半年度利润分配预案》，并同意将本预案形成的议案提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展
需要、外部市场环境、股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》规定
的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市
场环境、股东回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判
断，并注意投资风险。


    特此公告。




                                 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日




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