浙江晨丰科技股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《浙江晨丰
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事规则》
等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的议案材料，基于独立、
客观判断的原则，对公司第三届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项发表独
立意见如下：
    一、关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见
    经核查丁闵先生、刘余先生、童小燕女士、张锐女士的个人履历等相关资料，
其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任公司董事的职责及能力要
求，未发现其有《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不
得担任上市公司董事的情形，亦无被中国证监会确定为市场禁入者的情形，提名
和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。我们同意
提名丁闵先生、刘余先生、童小燕女士、张锐女士为公司第三届董事会非独立董
事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案的独立意见
    经核查倪筱楠女士、王世权先生的个人履历等相关资料，其任职资格符合担
任上市公司独立董事的条件，能够胜任公司独立董事的职责及能力要求，未发现
其有《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任上市
公司独立董事的情形，亦无被中国证监会确定为市场禁入者的情形，提名和表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。我们同意提名倪
筱楠女士、王世权先生为公司第三届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。


                                        独立董事：雷新途、张律伦、邓茂林
                                                            2023 年 8 月 7 日