证券代码：603685              证券简称：晨丰科技       公告编号：2023-093
债券代码：113628             债券简称：晨丰转债



                    浙江晨丰科技股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
    (二)      股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                47,963,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                38.9515
总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
      二、    议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、     议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                      反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数      比例（%）
  A股          47,963,406        100.0000       0        0.0000       0      0.0000

      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                  反对             弃权
             议案名称
序号                        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于修订《公
         司章程》并办
  1                       32,390     100.0000       0      0.0000     0      0.0000
         理市场主体变
         更登记的议案
      (三)    关于议案表决的有关情况说明
      1.本次股东大会审议的议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会
议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
      2.本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；
      3.本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
      三、    律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
      律师：秦莹、于少帅
      2、     律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资
格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。


      特此公告。
                                                浙江晨丰科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 9 月 26 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议